31.07.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Iritel a.d. Beograd
На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл.гласник РС бр.47/06), и Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл. Гл. РС бр.100/06), ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТAЈНИЧКИ ПУТ 23.
Оглашава
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
И
Сазивање годишње седнице Скупштине акционара ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТAЈНИЧКИ ПУТ 23.
На основу члана 276 закона о привредним друштвима, члана 22. Одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима (Сл.гл..РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ и члана 5. Пословника о раду Скупштине акционара акционарског друштва (правила поступка), Управни одбор ИРИТЕЛ АД на својој 5. редовној седници, одржаној дана 23.05.2007. године донео је
ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Седница Скупштине акционара одржаће се у среду 27.06.2007. године са почетком у 13 часова, у великој сали ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23.
Управни одбор је утврдио следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Избор Председника скупштине и именовање записничара, два оверивача записника и
Комисије за гласање.
2. Усвајање Извода из Фоно записника са 10. редовне седнице скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 23.11.2006. године.
3. Разматрање и усвајање:
3.1. Извештаја о пословању ИРИТЕЛ АД за период 01.01.2006 до 31.12.2006.године.
3.2. Извештаја ревизора о ревизији финансијског извештаја за 2006. годину.
3.3. Извештаја Интерног ревизора.
3.4. Одлуке о расподели добити са стањем на дан 31.12.2006. године.
4. Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора.
5. Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора.
6. Доношење одлуке о накнадама члановима Управног одбора.
7. Разматрање и утврђивање Пословне политике ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД за 2007. годину.
Право на чланство и гласање у Скупштини остварују акционари који поседују или са пуномоћјем за заступање имају најмање 3.000 акција са правом гласа.
Листа акционара-састав Скупштине Друштва утврђује се Изводом из Централног регистра на дан 23.05.2007.- дан утврђивања акционара.
Пуномоћја се предају у седишту друштва.
Акционари могу извршити увид у материјал за седницу Скупштине, и на њихов захтев могу добити копије материјала у просторијама друштва у редовно радно време.
Овај Позив је објављен на Интернет страници друштва www.iritel.com.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.
Оглашава
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
И
Сазивање годишње седнице Скупштине акционара ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТAЈНИЧКИ ПУТ 23.
На основу члана 276 закона о привредним друштвима, члана 22. Одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима (Сл.гл..РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ и члана 5. Пословника о раду Скупштине акционара акционарског друштва (правила поступка), Управни одбор ИРИТЕЛ АД на својој 5. редовној седници, одржаној дана 23.05.2007. године донео је
ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Седница Скупштине акционара одржаће се у среду 27.06.2007. године са почетком у 13 часова, у великој сали ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23.
Управни одбор је утврдио следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Избор Председника скупштине и именовање записничара, два оверивача записника и
Комисије за гласање.
2. Усвајање Извода из Фоно записника са 10. редовне седнице скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 23.11.2006. године.
3. Разматрање и усвајање:
3.1. Извештаја о пословању ИРИТЕЛ АД за период 01.01.2006 до 31.12.2006.године.
3.2. Извештаја ревизора о ревизији финансијског извештаја за 2006. годину.
3.3. Извештаја Интерног ревизора.
3.4. Одлуке о расподели добити са стањем на дан 31.12.2006. године.
4. Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора.
5. Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора.
6. Доношење одлуке о накнадама члановима Управног одбора.
7. Разматрање и утврђивање Пословне политике ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД за 2007. годину.
Право на чланство и гласање у Скупштини остварују акционари који поседују или са пуномоћјем за заступање имају најмање 3.000 акција са правом гласа.
Листа акционара-састав Скупштине Друштва утврђује се Изводом из Централног регистра на дан 23.05.2007.- дан утврђивања акционара.
Пуномоћја се предају у седишту друштва.
Акционари могу извршити увид у материјал за седницу Скупштине, и на њихов захтев могу добити копије материјала у просторијама друштва у редовно радно време.
Овај Позив је објављен на Интернет страници друштва www.iritel.com.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.
%
0,09%
