0,00%
-13,00%
0,60%02.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beogradelektro a.d. , Beograd
Akcionarsko društvo „Beogradelektro“ Beograd
ulica Bore Stankovića bb
(Matični broj:07069138, šifra delatnosti: 51540)
objavljuje sledeći
I Z V E Š T A J O B I T N O M D O G A Đ A J U
ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA
Izveštaj je sastavljen u skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ broj 47/2006) , i odredbama člana 6. i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ broj 100/2006 i 116/2006).
Dana 29.06.2009.godine, sa početkom u 10 časova, u sedištu Akcionarskog društva „Beogradelektro“ Beograd, ulica Bore Stankovića bb, održana je godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva „Beogradelektro“ Beograd.
Na godišnjoj Skupštini akcionara su donete sledeće odluke:
1) Odluka o izboru predsednika Skupštine:
Za predsednika Skupštine akcionara je izabran Predrag Zorić.
2) Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara, broj 8602 od 30.10.2008. godine;
3) Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva „Beogradelektro“ Beograd za 2008. godinu sa:
- Izveštajem ovlašćenog revizora.
4) Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Akcionarskog društva „Beogradelektro“ Beograd za 2008. godinu sa:
- Izveštajem ovlašćenog revizora.
5) Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora;
6) Odluka o raspodeli godišnje dobiti Društva za 2008. godinu:
Neto dobit ostvarena po Finansijskom izveštaju Akcionarskog društva „Beogradelektro“ Beograd za 2008. godinu, koja iznosi 7.797 hiljada dinara zadržava se kao neraspoređena dobit.
7) Odluka o izboru „MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO“ , za revizora Akcionarskog društva „Beogradelektro“ Beograd za 2009. godinu;
8) Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Društva;
9) Odluka o izboru članova Upravnog odbora Društva:
Za članove Upravnog odbora Društva izabrani su: Jaroslav Stupavski, Danijela Mirkov Arkula i Tatjana Mušikić;
10) Odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora;
11) Odluka o izboru predsednika Nadzornog odbora:
Za predsednika Nadzornog odbora je izabran Đorđe Pilipović.
12) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora:
Za članove Nadzornog odbora su izabrani Vladimir Gavrić i Ivana Ninkov.
13) Odluka o utvrđivanju politike naknade predsedniku i članovima Upravnog odbora i predsedniku i članovima Nadzornog odbora:
Predsednik i članovi Upravnog odbora Društva i predsednik i članovi Nadzornog odbora Društva obavljaće svoje funkcije bez naknade za rad u ovim organima.
14) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na ugovore sa predsednikom i članovima Upravnog odbora Društva;
15) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na ugovore sa predsednikom i članovima Nadzornog odbora;
V.D. GENERALNOG DIREKTORA
Biserka Miloradović
ulica Bore Stankovića bb
(Matični broj:07069138, šifra delatnosti: 51540)
objavljuje sledeći
I Z V E Š T A J O B I T N O M D O G A Đ A J U
ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA
Izveštaj je sastavljen u skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ broj 47/2006) , i odredbama člana 6. i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ broj 100/2006 i 116/2006).
Dana 29.06.2009.godine, sa početkom u 10 časova, u sedištu Akcionarskog društva „Beogradelektro“ Beograd, ulica Bore Stankovića bb, održana je godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva „Beogradelektro“ Beograd.
Na godišnjoj Skupštini akcionara su donete sledeće odluke:
1) Odluka o izboru predsednika Skupštine:
Za predsednika Skupštine akcionara je izabran Predrag Zorić.
2) Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara, broj 8602 od 30.10.2008. godine;
3) Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva „Beogradelektro“ Beograd za 2008. godinu sa:
- Izveštajem ovlašćenog revizora.
4) Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Akcionarskog društva „Beogradelektro“ Beograd za 2008. godinu sa:
- Izveštajem ovlašćenog revizora.
5) Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora;
6) Odluka o raspodeli godišnje dobiti Društva za 2008. godinu:
Neto dobit ostvarena po Finansijskom izveštaju Akcionarskog društva „Beogradelektro“ Beograd za 2008. godinu, koja iznosi 7.797 hiljada dinara zadržava se kao neraspoređena dobit.
7) Odluka o izboru „MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO“ , za revizora Akcionarskog društva „Beogradelektro“ Beograd za 2009. godinu;
8) Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Društva;
9) Odluka o izboru članova Upravnog odbora Društva:
Za članove Upravnog odbora Društva izabrani su: Jaroslav Stupavski, Danijela Mirkov Arkula i Tatjana Mušikić;
10) Odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora;
11) Odluka o izboru predsednika Nadzornog odbora:
Za predsednika Nadzornog odbora je izabran Đorđe Pilipović.
12) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora:
Za članove Nadzornog odbora su izabrani Vladimir Gavrić i Ivana Ninkov.
13) Odluka o utvrđivanju politike naknade predsedniku i članovima Upravnog odbora i predsedniku i članovima Nadzornog odbora:
Predsednik i članovi Upravnog odbora Društva i predsednik i članovi Nadzornog odbora Društva obavljaće svoje funkcije bez naknade za rad u ovim organima.
14) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na ugovore sa predsednikom i članovima Upravnog odbora Društva;
15) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na ugovore sa predsednikom i članovima Nadzornog odbora;
V.D. GENERALNOG DIREKTORA
Biserka Miloradović
%