«TRI GROZDA» A.D.

Broj:

Datum:

B e o g r a d





Na osnovu člana 313. Zakona o privrednim društvima («Sl.glasnik RS broj 125/04) i člana 52. Statuta « Tri Grozda » a.d. Beograd broj 975/3 od 14.04.2006. godine, Upravni odbor « Tri Grozda » a.d. Beograd je dana 30.07.2007. godine doneo





ODLUKU



1. SAZIVA se redovna sednica Skupštine akcionara « Tri Grozda » a.d. za petak 07.09.2007. godine sa početkom u 10 časova u restoranu « Tandrafilović » - gornja sala, Beograd, Makenzijeva 73.

2. Za Skupštinu se predlaže sledeći:



DNEVNI RED



1. Usvajanje zapisnika sa vanredne skupštinske sednice od 19.04.2007. godine

2. Usvajanje godišnjeg izveštaja ovlašćenog revizora za 2006. godinu

3. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti Društva

4. Razno



Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine UTVRĐUJE 30.07.2007. godine



Nalaže se pravnoj službi da podnese zahtev korporativnom agentu za dostavljenje jedinstvene evidencije akcionara koju vodi i izdaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 30.07.2007. godine, utvrđen kao dan akcionara.



Svim akcionarima koji se nalaze u jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 30.07.2007. godine poziv za Skupštinu uz punomoćje će biti dostavljen preporučenom poštom najkasnije u roku od 30 dana pred dana održavanja Skupštine.



Kao dan dostavljanja poziva smatra se dan slanja poziva poštom preporučenom pošiljkom.



U pozivu za saziv Skupštine biće navedeno vreme i mesto gde se može vršiti pregled materijala pripremljenih za Skupštinu akcionara.





PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Martin Popović

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,3598
USD/RSD	100,9286
Izvor NBS, 04.09.2026.

Tržišna kapitalizacija - 04.09.2026.
513.968.097.529 RSD
4.379.422.064 EUR