Na osnovu Čl.313 Zakona o privrednim društvima («SL.glasnik RS» 125/2004) i Čl.58 Ugovora o organizovanju AD «GRADITELJ» Indjija kao akcionarskog društva radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt društva, Upravni odbor na sednici održanoj 27.04.2007.godine jednoglasno je doneo

O D L U K U

o sazivanju redovne Skupštine u 2007.godini

I

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara za 29.JUN 2007.godine sa početkom u 13,00 časova.

Sednica će se održati u sedištu Društva Indjija, Žleznićka 40.

Za Skupštinu se utvrdjuje sledeći dnevni red:



DNEVNI RED

1.Utvrdjivanje kvoruma za rad i odlučivanje, na osnovu Izveštaja Komisije za

glasanje.

2.Donošenje odluke o izboru predsednika skupštine.

3. Usvajanje zapisnika sa vanredne Skupštine AD «GRADITELJ» održane

17.11.2006.godine.

4.Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2006.godinu.

5.Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora u vezi sa finansijskim izveštajem.

6.Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora.

7.Donošenje odluke o usvajanju raspodele dobiti.

8.Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora.

9.Donošenje odluke o razrešenju i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora.

10.Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o nameravanoj poslovnoj politici.

11.Donošenje odluke o izboru eksternog revizora.

II

Ovu odluku istaći na oglasnu tablu Društva i dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti kao prilog zahtevu za odobrenje zastupničke izjave.



UPRAVNI ODBOR AD «GRADITELJ» INDJIJA



BROJ: 1217/2007

DANA: 27.04.2007.





Predsednik Upravnog odbora,



dipl.ecc.Miloš Ćuić

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,4203
USD/RSD	100,8419
Izvor NBS, 27.05.2026.

Tržišna kapitalizacija - 27.05.2026.
495.346.341.937 RSD
4.218.574.999 EUR