-0,10%
0,00%
0,38%01.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Telefonkabl a.d. Beograd
«T E L E F O N K A B L» a.d.
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br.219
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br.47/2006) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ br.100/2006 i 116/2006), „TELEFONKABL“ a.d Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, matični broj 07016786, PIB 1 0000 29 00, šifra delatnosti 45210,
o b j a v lj u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE REDOVNE XIII SKUPŠTINE
AKCIONARA«TELEFONKABL» a.d.
Upravni odbor “TELEFONKABL”a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, je dana 28.05.2007.godine, doneo odluku o sazivanju XIII godišnje sednice Skupštine akcionara “TELEFONKABL”a.d. Beograd, koja će se održati dana 28.06.2007.godine sa početkom u 10 časova, u poslovnoj zgradi “TELEFONKABL”a.d. u Beogradu, u ulici Mlavska bb. Za sednicu Skupštine predložen je sledeći
D N E V N I R E D
Prethodni postupak: otvaranje sednice, izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara, dva overavača zapisnika i tročlane komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma.
1. Utvrđivanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa XII vanredne sednice Skupštine;
3. Donošenje Odluke o dopuni Osnivačkog akta;
4. Donošenje odluke o utvrđivanju strukture osnovnog kapitala posle II kruga svojinske transformacije (pod uslovom da do dana održavanja sednice nadležno Ministarstvo donese Rešenje o verifikaciji drugog kruga svojinske transformacije);
5. Razmatranje izveštaja o poslovanju, finansijskih izveštaja i predloga odluke za raspodelu dobiti po godišnjem računu za 2006.godinu;
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora;
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora;
8. Usvajanje izveštaja o poslovanju i godišnjeg računa za 2006.godinu;
9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2006.godinu;
10. Izbor članova Upravnog odbora;
11. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora;
12. Izbor revizora za reviziju za 2007. godinu;
13. Utvrđivanje naknade:
a) Predsedniku i članovima Upravnog odbora;
b) Predsedniku i članovima Nadzornog odbora;
c) Revizoru.
Lista akcionara utvrdjuje se Izvodom iz Centralnog registra na dan 28.05.2006. godine (dan utvrdjivanja akcionara). Pravo na članstvo i glasanje u Skupštini ostvaruju akcionari koji poseduju ili sa punomoćjem za zastupanje imaju najmanje 500 akcija. Akcionari u Skupštini mogu glasati lično ili preko punomoćnika.
Svi zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine i na zahtev dobiti kopije u poslovnim prostorijama Društva, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 časova u Beogradu, u ulici Bulevar kralja Aleksandra broj 219.
UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br.219
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br.47/2006) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ br.100/2006 i 116/2006), „TELEFONKABL“ a.d Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, matični broj 07016786, PIB 1 0000 29 00, šifra delatnosti 45210,
o b j a v lj u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE REDOVNE XIII SKUPŠTINE
AKCIONARA«TELEFONKABL» a.d.
Upravni odbor “TELEFONKABL”a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, je dana 28.05.2007.godine, doneo odluku o sazivanju XIII godišnje sednice Skupštine akcionara “TELEFONKABL”a.d. Beograd, koja će se održati dana 28.06.2007.godine sa početkom u 10 časova, u poslovnoj zgradi “TELEFONKABL”a.d. u Beogradu, u ulici Mlavska bb. Za sednicu Skupštine predložen je sledeći
D N E V N I R E D
Prethodni postupak: otvaranje sednice, izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara, dva overavača zapisnika i tročlane komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma.
1. Utvrđivanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa XII vanredne sednice Skupštine;
3. Donošenje Odluke o dopuni Osnivačkog akta;
4. Donošenje odluke o utvrđivanju strukture osnovnog kapitala posle II kruga svojinske transformacije (pod uslovom da do dana održavanja sednice nadležno Ministarstvo donese Rešenje o verifikaciji drugog kruga svojinske transformacije);
5. Razmatranje izveštaja o poslovanju, finansijskih izveštaja i predloga odluke za raspodelu dobiti po godišnjem računu za 2006.godinu;
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora;
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora;
8. Usvajanje izveštaja o poslovanju i godišnjeg računa za 2006.godinu;
9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2006.godinu;
10. Izbor članova Upravnog odbora;
11. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora;
12. Izbor revizora za reviziju za 2007. godinu;
13. Utvrđivanje naknade:
a) Predsedniku i članovima Upravnog odbora;
b) Predsedniku i članovima Nadzornog odbora;
c) Revizoru.
Lista akcionara utvrdjuje se Izvodom iz Centralnog registra na dan 28.05.2006. godine (dan utvrdjivanja akcionara). Pravo na članstvo i glasanje u Skupštini ostvaruju akcionari koji poseduju ili sa punomoćjem za zastupanje imaju najmanje 500 akcija. Akcionari u Skupštini mogu glasati lično ili preko punomoćnika.
Svi zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine i na zahtev dobiti kopije u poslovnim prostorijama Društva, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 časova u Beogradu, u ulici Bulevar kralja Aleksandra broj 219.
UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA
%