0,00%
4,07%
-1,83%21.05.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Sava osiguranje a.d. Beograd
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br. 65/2002, Službeni glasnik RS br. 57/2003, 55/2004 Službeni glasnik RS 47/2006 ) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni glasnik RS 47/2006), «SAVA OSIGURANJE», akcionarsko društvo za osiguranje, Beograd, MB 17407813, šifra delatnosti-66030, objavljuje
IZVEŠTAJ
O ODRŽANOJ I GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
I godišnja sednica Skupštine «SAVA OSIGURANJA», akcionarskog društva za osiguranje, Beograd, održana je dana 25.04.2007. godine, sa početkom u 13.00 sati u poslovnim prostorijama «SAVA OSIGURANJA», akcionarskog društva za osiguranje, Beograd, Sremska broj 6 (dalje: Društvo).
Na sednici su donete sledeće odluke:
1. Odluka o usvajanju revizorskog Izveštaja Preduzeća za reviziju KPMG d.o.o. Beograd, na Finansijske izveštaje Društva za 2006. godinu
2. Odluka o usvajanju Mišljenja ovlašćenog aktuara na Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva u 2006. godini
3. Odluka o usvajanju Mišljenja Nadzornog odbora Društva na Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2006. godini
4. Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora Društva o merama koje su preduzete povodom nalaza Interne revizije i Nadzornog odbora za otklanjanje uočenih nepravilnosti u 2006. godini
5. Odluka o verifikaciji Odluke o usvajanju Izveštaja Centralne popisne komisije o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Društva sa stanjem na dan 31.12.2006. godine
6. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva, za period 01.01.2006. – 31.12.2006. godine
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja Društva u 2006. godini, zajedno sa mišljenjem ovlašćenog aktuara
8. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Društva
9. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva
10. Odluka o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno akcionarsko društvo
11. Odluka o izmeni Ugovora o osnivanju II «POLIS», akcionarskog društva za osiguranje, Beograd
12. Odluka o usvajanju Statuta Društva
13. Odluka o naknadi za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora Društva
14. Odluka o davanju saglasnosti na predloge ugovora sa članovima Upravnog i Nadzornog odbora Društva
15. Odluka o usvajanju Poslovne politike Društva i Finansijskog plana Društva za 2007. godinu
16. Odluka o raspolaganju sredstvima velike vrednosti u cilju sticanja imovine Društva
17. Odluka o otuđenju imovine velike vrednosti
18. Odluka o zaduženju Društva putem kredita za kupovinu poslovnog prostora.
GENERALNI DIREKTOR
Duško Jovanović
IZVEŠTAJ
O ODRŽANOJ I GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
I godišnja sednica Skupštine «SAVA OSIGURANJA», akcionarskog društva za osiguranje, Beograd, održana je dana 25.04.2007. godine, sa početkom u 13.00 sati u poslovnim prostorijama «SAVA OSIGURANJA», akcionarskog društva za osiguranje, Beograd, Sremska broj 6 (dalje: Društvo).
Na sednici su donete sledeće odluke:
1. Odluka o usvajanju revizorskog Izveštaja Preduzeća za reviziju KPMG d.o.o. Beograd, na Finansijske izveštaje Društva za 2006. godinu
2. Odluka o usvajanju Mišljenja ovlašćenog aktuara na Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva u 2006. godini
3. Odluka o usvajanju Mišljenja Nadzornog odbora Društva na Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2006. godini
4. Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora Društva o merama koje su preduzete povodom nalaza Interne revizije i Nadzornog odbora za otklanjanje uočenih nepravilnosti u 2006. godini
5. Odluka o verifikaciji Odluke o usvajanju Izveštaja Centralne popisne komisije o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Društva sa stanjem na dan 31.12.2006. godine
6. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva, za period 01.01.2006. – 31.12.2006. godine
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja Društva u 2006. godini, zajedno sa mišljenjem ovlašćenog aktuara
8. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Društva
9. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva
10. Odluka o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno akcionarsko društvo
11. Odluka o izmeni Ugovora o osnivanju II «POLIS», akcionarskog društva za osiguranje, Beograd
12. Odluka o usvajanju Statuta Društva
13. Odluka o naknadi za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora Društva
14. Odluka o davanju saglasnosti na predloge ugovora sa članovima Upravnog i Nadzornog odbora Društva
15. Odluka o usvajanju Poslovne politike Društva i Finansijskog plana Društva za 2007. godinu
16. Odluka o raspolaganju sredstvima velike vrednosti u cilju sticanja imovine Društva
17. Odluka o otuđenju imovine velike vrednosti
18. Odluka o zaduženju Društva putem kredita za kupovinu poslovnog prostora.
GENERALNI DIREKTOR
Duško Jovanović
%