Na osnovu člana 277, člana 281 Zakona o Privrednim društvima i člana 22 Statuta HEMPRO AD Beograd, Terazije br. 8, Upravni odbor na XII redovnoj sednici održanoj dana 28.09.2006. doneo je sledeću



O D L U K U



S a z i v a s e



II VANREDNA SEDNICA

SKUPŠTINE AKCIONARA HEMPRO AD BEOGRAD





Koja će se održati dana 03.11.2006.godine u ul.Dimitrija Tucovića br. 11 sa početkom u 12,00 časova.



Za sednicu se predlaže sledeći



DNEVNI RED:



1. Evidentiranje u spisku učesnika i utvrđivanje kvoruma za rad na II vanrednoj sednici Skupštine akcionara

2. Izbor predsedavajućeg, zapisničara i Komisije za glasanje

3. Usvajanje zapisnika sa III redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 16.06.2006.godine

4. Odluka o usaglašavanju sa Zakonom o privrednim društvima

5. Odluka o usvajanju Statuta HEMPRO AD

6. Odluka o izboru revizora

7. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora

8. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora

9. Odluka o izboru članova Upravnog odbora

10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora



Akcionari mogu ostvariti svoje pravo na učešće u radu Skupštine ličnim prisustvom ili preko punomoćnika, o čemu su dužni da podnesu prijavu najmanje tri dana pre održavanja Skupštine.



Pozivaju se akcionari i punomoćnici da se evidentiraju 1 sat pre početka rada Skupštine.



Uvid u materijal za sednicu može se izvršiti u Pravnoj službi u ul. Dimitrija Tucovića br. 11 svakim radnim danom od 9,,00 do 14,00 sati počev od 10.10.2006. – 30.10.2006.





UPRAVNI ODBOR

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,4007
USD/RSD	102,2031
Izvor NBS, 18.09.2026.

Tržišna kapitalizacija - 18.09.2026.
514.440.473.067 RSD
4.381.919.981 EUR