27.06.2006.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Čalma a.d. Čalma
POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
«ČALMA» a.d. Čalma
Broj 01-296
Dana: 14.06.2006.
ČALMA
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara-Poljoprovrednog preduzeća »Čalma« a.d. Čalma
U skladu sa čalnom 55.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata(Sl.gl.RS 57/03) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.gl.RS 102/03)
Poljoprivredno preduzeće »Čalma« a.d.Čalma
Objavljuje da je dana 29.05.2006 godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama upravne zgrade Poljoprivrednog preduzeća »Čalma« a.d. Čalma, Pobeda bb,ODRŽANA-V Skupština akcionara na kojoh su akcionari, odnosno ovlašćeni punomoćnici akcionara usvojili važnije odluke i to
1. Odluku o usvajanju godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2005 godinu
2. Odliku o usvajanju Izveštaja revizora za 2005 godinu-Preduzeća za reviziju «Finodit»
3. Odluku o odobrenju isplate dividende u iznosu od 1.258.717,00 dinara iz doboti što čini neto iznos dividende od 10,00 dinara po akcij, a za dan «dividende» utvrđen je 29.05.2006 godine.
4. Odluku o usklađivanju Osnivačkog akta društva sa Zakonom o privrednim društvima
5. usvojen je Poslovnik o radu Skupštine PP»Čalma» a.d.
6. imenovali su nove članove Upravnog odbora:
Mihajlović Branislav-neizvršni član
Blagojević Mile- neizvršni član
Dikić Dragan-izvršni član
Trnić Dejan-neizvršni i nezavisni član
Perišić Ljubica- neizvršni i nezavisni član
7. imenovan je interni revizor društva- Perišić Ljubica
8. Odluka o imenovanju revizora-Preduzeće za reviziju «Finodit» Beograd, koji će vršiti reviziju finansijskog izveštaja za 2006 godinu
9. Odbije je zahtev manjinskih akcionara društva da se izvrši statusna promena-podela društva.
Uvid u Osnivački akt društva, Poslovnik o radu Skupštine kao i celovit tekst svih odluka može se izvršiti svakog radnog dana u sedištu akcionarskog društva, u Čalmi, Pobeda b.b. od 7-14 časova.
Predsednik Skupštine akcionara
PP «Čalma» a.d. Čalma
Blagojević Mile
«ČALMA» a.d. Čalma
Broj 01-296
Dana: 14.06.2006.
ČALMA
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara-Poljoprovrednog preduzeća »Čalma« a.d. Čalma
U skladu sa čalnom 55.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata(Sl.gl.RS 57/03) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.gl.RS 102/03)
Poljoprivredno preduzeće »Čalma« a.d.Čalma
Objavljuje da je dana 29.05.2006 godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama upravne zgrade Poljoprivrednog preduzeća »Čalma« a.d. Čalma, Pobeda bb,ODRŽANA-V Skupština akcionara na kojoh su akcionari, odnosno ovlašćeni punomoćnici akcionara usvojili važnije odluke i to
1. Odluku o usvajanju godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2005 godinu
2. Odliku o usvajanju Izveštaja revizora za 2005 godinu-Preduzeća za reviziju «Finodit»
3. Odluku o odobrenju isplate dividende u iznosu od 1.258.717,00 dinara iz doboti što čini neto iznos dividende od 10,00 dinara po akcij, a za dan «dividende» utvrđen je 29.05.2006 godine.
4. Odluku o usklađivanju Osnivačkog akta društva sa Zakonom o privrednim društvima
5. usvojen je Poslovnik o radu Skupštine PP»Čalma» a.d.
6. imenovali su nove članove Upravnog odbora:
Mihajlović Branislav-neizvršni član
Blagojević Mile- neizvršni član
Dikić Dragan-izvršni član
Trnić Dejan-neizvršni i nezavisni član
Perišić Ljubica- neizvršni i nezavisni član
7. imenovan je interni revizor društva- Perišić Ljubica
8. Odluka o imenovanju revizora-Preduzeće za reviziju «Finodit» Beograd, koji će vršiti reviziju finansijskog izveštaja za 2006 godinu
9. Odbije je zahtev manjinskih akcionara društva da se izvrši statusna promena-podela društva.
Uvid u Osnivački akt društva, Poslovnik o radu Skupštine kao i celovit tekst svih odluka može se izvršiti svakog radnog dana u sedištu akcionarskog društva, u Čalmi, Pobeda b.b. od 7-14 časova.
Predsednik Skupštine akcionara
PP «Čalma» a.d. Čalma
Blagojević Mile
%
0,67%
