Saglasno članu 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl.glasnik RS" br.47/06) i članu 6,7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( "Sl.glasnik RS" br.100/06 i 116/06) AKCIONARSKO DRUSTVO "SINTEZA" a.d. Beograd, Bulevar Despota Stefana 64a







OBJAVLJUJE :

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

SA ODRŽANE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA









Obaveštavamo javnost da je 30.06.2009 godine održana Godišnja sednica Skupštine akcionara "SINTEZA" a.d. u Beogradu u prostorijama društva sa početkom u 12,00 časova na kojoj su akcionari doneli sledeće bitne odluke po utvrđenom dnevnom redu i to:





U predhodnom postupku:



1. Izabran je predsednik Skupštine

2. Utvrđen je kvorum za rad skupštine.

3. Izabrani su zapisničar i overivači zapisnika

4. Izabrana je komisija za verifikaciju mandata, utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja



U radnom delu:



1. Usvojen je zapisnik sa Skupštine održane dana 30.06.2008. godine

2. Razmatran je i usvajen izveštaj revizora za 2008.godinu.

3. Usvojen je završni računa za 2008. godinu sa pratećom odlukom:

- Doneta je odluka o pokriću gubitka.

4. Razmatrani su i usvojeni Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2008 godinu.

5. Doneta je odluka o razrešenju članova Upravnog odbora

6. Doneta je odluka o izboru članova Upravnog odbora

7. Doneta je odluka o prenosu ovlašćenja Upravnom odboru da izabere revizira za 2009. godinu





Ovaj izveštaj će biti dostavljen Komisiji za HoV i Beogradskoj berzi i objavljen u dnevnom listu i na web stranici društva.









PREDSEDNIK SKUPŠTINE





_______________________

Mikljan Pavel

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,4206
USD/RSD	102,7032
Izvor NBS, 23.07.2026.

Tržišna kapitalizacija - 23.07.2026.
487.057.653.870 RSD
4.147.974.494 EUR