U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 47/06)



"DOLINA"A.D., Padina, Ul. Janka Čmelina bb,

objavljuje da je



Upravni odbor na svojoj sednici održanoj dana 24/03/2009.godine doneo je Odluku o sazivanju redovne, godišnje Skupštine akcionara za 25/05/2009. godine u sedištu

Društva sa početkom u 12,00 časova sa sledećim dnevnim redom:

I Prethodni postupak

1. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika

2. Verifikacija učesnika u radu Skupštine, utvrđivanje broja prisutnih akcionara,

i utvrđivanje kvoruma.

II Redovan postupak

3. Izbor Predsedavajućeg Skupštine

4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

5. Usvajanje predloženog dnevnog reda

6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o

poslovanju Društva za 2008. godinu

7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora za 2008. godinu

8. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2009. godinu

9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja interonog revizora za 2008. godinu

10. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu upravnog odbora Društva

11. Donošenje odluke o isteka mandata članovima Upravnog odbora ranijeg

saziva

12. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora

13. Razmatranje i donošenje odluke o politici naknada i nagrada članovima

Upravnog odbora

14. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

15. Razno

Napomena:

U skladu sa odredbama Statuta "DOLINA"A.D., Padina, neposredno pravo učešća u

radu Skupštine i pravo glasa imaju svi akcionari ili punomoćnici akcionara koji imaju

najmanje 4000 akcij ( glasova).



O danu održavanja godišnje Skupštine sa predloženim dnevnim redom, uputstvom za

posredno ostvarivanje prava glasa preko punomoćnika i predlozima odluka svi

akcionari Društva će biti obavešteni poštom, preporučenom pošiljkom, na kućne

adrese dana 15.04.2009.g Uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara od Centralnog

registra sa 08.04.2008.godine i ostali radni materijal može se izvršiti svakog radnog

dana do dana održavanja sednice Skuštine, u sedištu Društva, u vremenu od 12,00 do

14,00 časova.

Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Izveštaj o

bitnim dogadjajima biće objavljen u jednom od dnevnih listova koji se prodaje na

teritoriji cele RS.



PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

"DOLINA" A.D.

M.P.

Zuzana Dubovski

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,4222
USD/RSD	99,6370
Izvor NBS, 24.02.2026.

Tržišna kapitalizacija - 24.02.2026.
498.373.584.887 RSD
4.244.287.578 EUR