0,00%
7,05%07.12.2006.Sazivanje Vanredne Skupštine akcionara - Telefonija a.d. Beograd
U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 57/2003) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (“Sl.glasnik RS“ br. 102/2003)
AD „TELEFONIJA“
Beograd, Cerska 20 – 22
objavljuje izveštaj o bitnim događajima
Na osnovu člana 277. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Statuta AD „Telefonija“ del.br. 05/005182/6od 12.04.2005.godine akcionari AD „Telefonija“ Upravni odbor AD „Telefonija“ donosi :
O D L U K U
Usvaja se saziv akcionara del. br. 06/ 021998 od 04.12.2006. godine i
ZAKAZUJE SE VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE
AD „TELEFONIJA“ BEOGRAD
dana 19.12.2006. godine sa početkom u 9 00 časova
Vanredna skupštine će se održati u poslovnom prostoru AD „Telefonija“ u ul. Kumodraška br. 241.
Za vanrednu sednicu Skupštine se predlaže sledeći
D N E V N I R E D
I Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
imenovanje zapisničara
imenovanje overivača zapisnika
imenovanje Komisije za glasanje
II Usvajanje zapisnika sa 7. redovne sednice Skupštine od 20.04.2006. godine
III Donošenje odluka:
1. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine AD „Telefonija“
2. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora AD „Telefonija“
3. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora AD „Telefonija“
4. Izmena i dopuna Odluke o organizovanju AD „Telefonije“ del.br. 05/005182/4 od
05.04.2006. godine
5. Izmena i dopuna Statuta AD „Telefonija“ del.br. 05/005182/6 od 12.04.2005.godine
6. Odluka o sprovođenju revizije za konsolidovani završni račun za 2006. godinu u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl.glasnik RS“ br. 46/2006)
7. Verifikacija Odluke Upravnog odbora o utvrđivanju dana „D“, dana akcionara 19.12.2006. godine
8. Odluka o distribuciji akcija bez javne ponude po osnovu pretvaranja neraspoređene
dobiti i emisione premije u osnovni kapital AD „Telefonija“, utvrđen dan za raspodelu akcija
dan „D“ 19.12.2006. godine.
9. Odluka o distribuciji akcija AD „Telefonija“ radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti
10. Odluka o davanju ovlašćenju Upravnom odboru za vršenje mogućih korekcija Odluke o distribuciji akcija AD „Telefonija“ radi povećanja osnovnog kapitala promenom nominalne vrednosti
NAPOMENA:
Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 200 akcija, odnosno glasova imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.
Pisana punomoćja se dostavljaju pravnoj službi preduzeća AD „Telefonija“ Beograd, Cerska 20 – 22 najkasnije do 15.12.2006. godine do 16 00 časova.
Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u materijal pripremljen za svaku tačku dnevnog reda za Skupštinu akcionara i to: na internet stranici - sajtu AD„Telefonija“ www.telefonija.co.yu svakog dana bez prekida, na oglasnoj tabli preduzeća i Službi za pravne poslove u ul. Kumodraška 241. svakog radnog dana u periodu od 10 00 do 15 00 časova.
Ova odluka kao poziv za vanrednu sednicu Skupštine AD“Telefonija“objavljuje se u dnevnom listu „Politika“ , na sajtu AD“Telefonija“, dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i svim akcionarima AD“Telefonija“.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Nikola Ilić
AD „TELEFONIJA“
Beograd, Cerska 20 – 22
objavljuje izveštaj o bitnim događajima
Na osnovu člana 277. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Statuta AD „Telefonija“ del.br. 05/005182/6od 12.04.2005.godine akcionari AD „Telefonija“ Upravni odbor AD „Telefonija“ donosi :
O D L U K U
Usvaja se saziv akcionara del. br. 06/ 021998 od 04.12.2006. godine i
ZAKAZUJE SE VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE
AD „TELEFONIJA“ BEOGRAD
dana 19.12.2006. godine sa početkom u 9 00 časova
Vanredna skupštine će se održati u poslovnom prostoru AD „Telefonija“ u ul. Kumodraška br. 241.
Za vanrednu sednicu Skupštine se predlaže sledeći
D N E V N I R E D
I Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
imenovanje zapisničara
imenovanje overivača zapisnika
imenovanje Komisije za glasanje
II Usvajanje zapisnika sa 7. redovne sednice Skupštine od 20.04.2006. godine
III Donošenje odluka:
1. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine AD „Telefonija“
2. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora AD „Telefonija“
3. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora AD „Telefonija“
4. Izmena i dopuna Odluke o organizovanju AD „Telefonije“ del.br. 05/005182/4 od
05.04.2006. godine
5. Izmena i dopuna Statuta AD „Telefonija“ del.br. 05/005182/6 od 12.04.2005.godine
6. Odluka o sprovođenju revizije za konsolidovani završni račun za 2006. godinu u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl.glasnik RS“ br. 46/2006)
7. Verifikacija Odluke Upravnog odbora o utvrđivanju dana „D“, dana akcionara 19.12.2006. godine
8. Odluka o distribuciji akcija bez javne ponude po osnovu pretvaranja neraspoređene
dobiti i emisione premije u osnovni kapital AD „Telefonija“, utvrđen dan za raspodelu akcija
dan „D“ 19.12.2006. godine.
9. Odluka o distribuciji akcija AD „Telefonija“ radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti
10. Odluka o davanju ovlašćenju Upravnom odboru za vršenje mogućih korekcija Odluke o distribuciji akcija AD „Telefonija“ radi povećanja osnovnog kapitala promenom nominalne vrednosti
NAPOMENA:
Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 200 akcija, odnosno glasova imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.
Pisana punomoćja se dostavljaju pravnoj službi preduzeća AD „Telefonija“ Beograd, Cerska 20 – 22 najkasnije do 15.12.2006. godine do 16 00 časova.
Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u materijal pripremljen za svaku tačku dnevnog reda za Skupštinu akcionara i to: na internet stranici - sajtu AD„Telefonija“ www.telefonija.co.yu svakog dana bez prekida, na oglasnoj tabli preduzeća i Službi za pravne poslove u ul. Kumodraška 241. svakog radnog dana u periodu od 10 00 do 15 00 časova.
Ova odluka kao poziv za vanrednu sednicu Skupštine AD“Telefonija“objavljuje se u dnevnom listu „Politika“ , na sajtu AD“Telefonija“, dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i svim akcionarima AD“Telefonija“.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Nikola Ilić
%