3,00%
0,00%26.10.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Pivara Niš a.d. Niš
U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Sl. list SRJ“, br. 65/2002, „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003), Pivara „ Niš“ a.d. Niš, Igmanska bb, matični broj: 07186037, PIB: 100618318, osnovna delatnost: proizvodnja piva šifra15960, podnosi sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
( SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Sl. list SRJ“, br. 65/2002 „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003).
Na sednici Upravnog odbora koja je održana dana 19.10.2006. godine doneta je Odluka o sazivanju vanredne skupštine AD Pivare „Niš“ u Nišu, koja će se održati dana 18.11.2006. godine sa početkom u 15 časova u prostorijama AD Pivare „Niš“ u Nišu, Igmanska bb.
Za Skuštinu je predložen sledeći
DNEVNI RED
- Prethodni postupak
1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Imenovanje zapisničara, 2 overača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje
3. Verifikacija punomoćja za članove Skupštine
4. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine
- Redovni postupak
1. Izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
3. Donošenje odluke o usklađivanju osnivačkog akta Pivare «Niš» a.d. Niš sa Zakonom privrednim društvima
4. Donošenje Pravila postupka rada Skupštine akcionara
5. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora
6. Donošenje odluke o izboru članova i predsednika Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o naknadama i nagradama za članove Upravnog i Nadzornog odbora
8. Razno
Pravo učestvovanja u radu sednice Skupštine imaju samo akcionari i njihovi punomoćnici koji su imaoci najmanje 1.000 akcija sa pravom glasa.
Akcionari koji nemaju 1.000 akcija moraju ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati na Skupštini. Članovi Upravnog i Nadzornog odbora, kao i Generalni direktor ne mogu biti punomoćnici akcionara.
Davanje zastupničke izjave je isključeno.
Akcionari mogu od 13.11.2006. godine do 17.11.2006. godine u prostorijama Društva izvršiti uvid u predloge Odluka i preuzeti tekst punomoćja.
Punomoćnici akcionara su dužni da najkasnije 8 dana pre dana održavanja sednice Skupštine dostave svoja punomoćja u prostorijama Društva. Ukoliko to ne učine nemaju prava prisustva na senici Skupštine.
Ovaj izveštaj biće objavljen dana 28.10.2006. godine u listu „Večernje Novosti“ i na web stranici „MMK Group“ d.o.o. Niš ( link: www.mmkgroup.co.yu/prospekti/IzvestajADpivaraNis.zip) i dostavljen Beogradskoj Berzi a.d. Beograd na e-mail: [email protected].
U Nišu, 23.10.2006. godine Pivara «Niš« a.d. Niš v.d. Generalnog direktora
Stefanović Jovica,sr
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
( SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Sl. list SRJ“, br. 65/2002 „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003).
Na sednici Upravnog odbora koja je održana dana 19.10.2006. godine doneta je Odluka o sazivanju vanredne skupštine AD Pivare „Niš“ u Nišu, koja će se održati dana 18.11.2006. godine sa početkom u 15 časova u prostorijama AD Pivare „Niš“ u Nišu, Igmanska bb.
Za Skuštinu je predložen sledeći
DNEVNI RED
- Prethodni postupak
1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Imenovanje zapisničara, 2 overača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje
3. Verifikacija punomoćja za članove Skupštine
4. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine
- Redovni postupak
1. Izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
3. Donošenje odluke o usklađivanju osnivačkog akta Pivare «Niš» a.d. Niš sa Zakonom privrednim društvima
4. Donošenje Pravila postupka rada Skupštine akcionara
5. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora
6. Donošenje odluke o izboru članova i predsednika Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o naknadama i nagradama za članove Upravnog i Nadzornog odbora
8. Razno
Pravo učestvovanja u radu sednice Skupštine imaju samo akcionari i njihovi punomoćnici koji su imaoci najmanje 1.000 akcija sa pravom glasa.
Akcionari koji nemaju 1.000 akcija moraju ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati na Skupštini. Članovi Upravnog i Nadzornog odbora, kao i Generalni direktor ne mogu biti punomoćnici akcionara.
Davanje zastupničke izjave je isključeno.
Akcionari mogu od 13.11.2006. godine do 17.11.2006. godine u prostorijama Društva izvršiti uvid u predloge Odluka i preuzeti tekst punomoćja.
Punomoćnici akcionara su dužni da najkasnije 8 dana pre dana održavanja sednice Skupštine dostave svoja punomoćja u prostorijama Društva. Ukoliko to ne učine nemaju prava prisustva na senici Skupštine.
Ovaj izveštaj biće objavljen dana 28.10.2006. godine u listu „Večernje Novosti“ i na web stranici „MMK Group“ d.o.o. Niš ( link: www.mmkgroup.co.yu/prospekti/IzvestajADpivaraNis.zip) i dostavljen Beogradskoj Berzi a.d. Beograd na e-mail: [email protected].
U Nišu, 23.10.2006. godine Pivara «Niš« a.d. Niš v.d. Generalnog direktora
Stefanović Jovica,sr
%