3,00%
0,00%12.10.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Bambi a.d. Požarevac
Koncern za proizvodnju i promet zdrave hrane »Bambi« a.d.Požarevac, ulica Đure Đakovića b.b./matični broj:07162936 i delatnost:15821-proizvodnja keksa/objavljuje sledeći:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
/SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA/
Ovaj izveštaj je u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.list SRJ, br.65/02, Sl.glasnik RS, br.57/03 i 55/04).
Upravni odbor Koncerna »Bambi« a.d. Požarevac je na sednici održanoj dana 9.10.2006. godine doneo
O D L U K U
o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara
I Za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara Koncerna 'Bambi' a.d. Požarevac, dana 27.10.2006.2006.godine sa početkom u 12 sati u prostorijama Koncerna u Požarevcu, Đure Đakovića bb. se utvrdjuje sledeći
DNEVNI RED
Prethodni postupak:
1) Razmatranje i usvajanje izveštaja stručne službe o ispunjavanju uslova za održavanje sednice Skupštine.
2) Donošenje Odluke o verifikaciji mandata punomoćnika akcionara kao članova Skupštine.
3) Donošenje Odluke o izboru predsedavajućeg Skupštine.
Redovni postupak:
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
2. Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta Koncerna »Bambi«
a.d. (radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima);
3. Donošenje odluka o razrešenju postojećih članova Upravnog odbora i
izboru novih članova Upravnog odbora
4. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog
odbora
5. Donošenje odluke o izboru Internog revizora.
6. Donošenje odluke o osnovnim elementima politike naknada za članove
Upravnog odbora i internog revizora.
II Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na skupštini.
III Određuje se dan akcionara 09.10.2006.
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Prof.dr. Zoran Djerković, s.r.
Pravo glasa na sednici skupštine imaju akcionari koji na dan 09.10.2006.godine poseduju najmanje 2000 akcija Koncerna, tj. punomoćnici akcionara koji, na osnovu važećih punomoćja, poseduju najmanje 2000 glasova.Svaka akcija daje pravo na jedan glas.
Punomoćje za predstavljanje na sednici skupštine može se dati, tj važeće punomoćje otkazati, a uvid u predlog Osnivačkog akta i druge opšte akte Koncerna izvršiti do 23.10.2006. godine u sedištu Koncerna u Požarevcu, ulica Đure Đakovića b.b., svakog radnog dana od 8 do 16 časova.
Direktor za ljudske resurse
i pravne poslove
Sanja Janković, dipl. pravnik
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
/SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA/
Ovaj izveštaj je u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.list SRJ, br.65/02, Sl.glasnik RS, br.57/03 i 55/04).
Upravni odbor Koncerna »Bambi« a.d. Požarevac je na sednici održanoj dana 9.10.2006. godine doneo
O D L U K U
o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara
I Za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara Koncerna 'Bambi' a.d. Požarevac, dana 27.10.2006.2006.godine sa početkom u 12 sati u prostorijama Koncerna u Požarevcu, Đure Đakovića bb. se utvrdjuje sledeći
DNEVNI RED
Prethodni postupak:
1) Razmatranje i usvajanje izveštaja stručne službe o ispunjavanju uslova za održavanje sednice Skupštine.
2) Donošenje Odluke o verifikaciji mandata punomoćnika akcionara kao članova Skupštine.
3) Donošenje Odluke o izboru predsedavajućeg Skupštine.
Redovni postupak:
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
2. Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta Koncerna »Bambi«
a.d. (radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima);
3. Donošenje odluka o razrešenju postojećih članova Upravnog odbora i
izboru novih članova Upravnog odbora
4. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog
odbora
5. Donošenje odluke o izboru Internog revizora.
6. Donošenje odluke o osnovnim elementima politike naknada za članove
Upravnog odbora i internog revizora.
II Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na skupštini.
III Određuje se dan akcionara 09.10.2006.
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Prof.dr. Zoran Djerković, s.r.
Pravo glasa na sednici skupštine imaju akcionari koji na dan 09.10.2006.godine poseduju najmanje 2000 akcija Koncerna, tj. punomoćnici akcionara koji, na osnovu važećih punomoćja, poseduju najmanje 2000 glasova.Svaka akcija daje pravo na jedan glas.
Punomoćje za predstavljanje na sednici skupštine može se dati, tj važeće punomoćje otkazati, a uvid u predlog Osnivačkog akta i druge opšte akte Koncerna izvršiti do 23.10.2006. godine u sedištu Koncerna u Požarevcu, ulica Đure Đakovića b.b., svakog radnog dana od 8 do 16 časova.
Direktor za ljudske resurse
i pravne poslove
Sanja Janković, dipl. pravnik
%