3,00%
0,00%13.06.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel Trafo a.d. Mladenovac
Na osnovu člana 31. i člana 32. Statuta Društva, Upravni odbor a.d. „Minel-Trafo“ Mladenovac, po zahtevu ABS Investments d.o.o., kao akcionara Društva i Jovana Planića direktora Drruštva na sednici održanoj dana 05.06.2006. godine, doneo je:
ODLUKU
O sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara.
Saziva se VIII redovna sednica Skupštine akcionara Društva, koja će se održati dana 26.06.2006. godine u 15,00 časova u Sali za sastanke „Minel-Trafo“ a.d. Mladenovac, Kralja Petra I br. 332.
Za skupštinu Društva predlaže se sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsedavajućeg Skupštine i radnih tela.
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažnost odlučivanja
3. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda.
4. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine društva od 20.01.2006. god.
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju društva za 2005 godinu.
6. Donošenje odluke o raspodeli neto dobiti Društva za 2005 godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju Mišljenja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2005. godinu.
8. Donošenje Odluke o usvajanju Odluke o izmeni Statuta Društva
9. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora Društva
10. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora Društva
11. Razno.
Pozivaju se akcionari društva za proizvodnju transformatora „MINEL-TRAFO“ a.d. Mladenovac, da prisustvuju sednici skupštine lično lil preko punomoćnika.
Punomoćje za zastupanje na Skupštini akcionara dostavlja se uz poziv za sednicu, u pismenoj formi i ima minimalan sadržaj propisan zakonom (puno ime i prezime i jedinstven matični broj akcionara i punomoćnika, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.
Punomoćje se izdaje punomoćniku i dostavlja u pravnu službu u sedište društva, a akcionari društva „MINEL-TRAFO“ a.d. Mladenovac, mogu se udružiti radi izdavanja punomoćja zajedničkom punomoćniku i izdati svoja punomoćja u pravnoj službi društva, zaključno sa 23.06.2006. god..
Verifikacija izdatih punomoćja i legitimisanje prisutnih akcionara obaviće se u periodu između 11,00 h – 13,00 h časova, na dan održavanja sednice skupštine.
Materijal za sednicu Skupštine, dostavlja se svakom akcionaru uz poziv za sednicu i objavljuju na oglasnoj tabli Društva najkasnije 8 dana pre održavanja i objavljuju putem javnih glasila-radio i TV Mladenovac.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Zoran Radosavljević
ODLUKU
O sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara.
Saziva se VIII redovna sednica Skupštine akcionara Društva, koja će se održati dana 26.06.2006. godine u 15,00 časova u Sali za sastanke „Minel-Trafo“ a.d. Mladenovac, Kralja Petra I br. 332.
Za skupštinu Društva predlaže se sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsedavajućeg Skupštine i radnih tela.
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažnost odlučivanja
3. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda.
4. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine društva od 20.01.2006. god.
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju društva za 2005 godinu.
6. Donošenje odluke o raspodeli neto dobiti Društva za 2005 godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju Mišljenja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2005. godinu.
8. Donošenje Odluke o usvajanju Odluke o izmeni Statuta Društva
9. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora Društva
10. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora Društva
11. Razno.
Pozivaju se akcionari društva za proizvodnju transformatora „MINEL-TRAFO“ a.d. Mladenovac, da prisustvuju sednici skupštine lično lil preko punomoćnika.
Punomoćje za zastupanje na Skupštini akcionara dostavlja se uz poziv za sednicu, u pismenoj formi i ima minimalan sadržaj propisan zakonom (puno ime i prezime i jedinstven matični broj akcionara i punomoćnika, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.
Punomoćje se izdaje punomoćniku i dostavlja u pravnu službu u sedište društva, a akcionari društva „MINEL-TRAFO“ a.d. Mladenovac, mogu se udružiti radi izdavanja punomoćja zajedničkom punomoćniku i izdati svoja punomoćja u pravnoj službi društva, zaključno sa 23.06.2006. god..
Verifikacija izdatih punomoćja i legitimisanje prisutnih akcionara obaviće se u periodu između 11,00 h – 13,00 h časova, na dan održavanja sednice skupštine.
Materijal za sednicu Skupštine, dostavlja se svakom akcionaru uz poziv za sednicu i objavljuju na oglasnoj tabli Društva najkasnije 8 dana pre održavanja i objavljuju putem javnih glasila-radio i TV Mladenovac.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Zoran Radosavljević
%