POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE

»ČALMA « a.d.ČALMA

Broj:02-139

Dana: 27.03.2006.

ČALMA



IZVOD IZ ZAPISNIKA



Na sednici Upravnog odbora Poljoprivrednog preduzeća »Čalma« a.d., koja je održana 27.03.2006 godine, doneta je



Odluka



Saziva se redovna godišnje Skupština akcionara društva, koja će se održati

dana 29.05.2006 godine( ponedeljak)sa pošetkom u 10,00 časova u prostorijama upravne zgrade PP »Čalma« a.d.-sala za sastanke, u Čalmi, ul. Pobeda b.b.



Za dnevni red se predlaže



1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine.



2. Izbor Predsednika Skupštine I imenovanje zapisničara , dva

akcionara koja overavaju Zapisnik I Komisije za glasanje od strane

Predsednika Skupštine.



3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju u 2005 godini.



4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2005. godinu.



5. Donošenje odluke o raspodeli godišnje dobiti I odluke o danu dividende.



6. Informacija o finansijskom planu i planiranoj proizvodnji u 2006 godini.



7. Donošenje odluke o otuđenju – prodaji akcija Panonske banke.



8. Donošenje odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima-usvajanje osnivačkog akta društva.



9. Usvajanje Poslovnika Skupštine.



10. Izbor I imenovanjne članova Upravnog odbora Poljop. Preduzeća « Čalma» a.d. Čalma



11. Izbor članova Nadzornog organa- Nadzorni odbor ili alternativa- interni revizor, u kom slučaju će se donošenje ove odluke predustiti Upravnom odboru.



12. Donošenje odluke o izboru revizora



13. Razno



Ostalo izostavljeno kao nepotrebno



Predsednik Upravnog odbora

Mihajlović Branislav s.r.

Tačnost izvoda overava:

S.Koruga

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,3759
USD/RSD	101,0467
Izvor NBS, 05.06.2026.

Tržišna kapitalizacija - 05.06.2026.
494.625.708.288 RSD
4.214.031.230 EUR