0,00%
7,05%02.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Palas a.d. , Jagodina
U skladu sa članom 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br. 47/06), čl. 6. stav 1. tačka 1. i tačka 2. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. Glasnik RS“ broj 100/06 i 116/06), Preduzeće za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu PALAS akcionarsko društvo, Jagodina, Slavke Đurđević bb (U daljem tekstu: Društvo), matični broj 07114796, PIB 104569587, delatnost 55110 Hoteli i moteli, s restoranom, objavljuje:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima i osnivačkog akta Društva, Upravni odbor Društva na sednici održanoj 17.11.2008. doneo je:
ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Preduzeća za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu PALAS akcionarsko društvo
Jagodina Slavke Đurđević bb
Sednica Vanredne skupštine akcionara se zakazuje za 08.12.2008. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama Društva.
Upravni odbor predlaže sledeći
DNEVNI RED:
1.Izbor Predsednika Skupštine
2.Izbor radnih tela Skupštine (zapisničara, komisije za glasanje i 2 overivača zapisnika)
3.Usvajanje Dnevnog reda
4.Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine
5.Usvajanje Odluke o povećanju vrednosti osnovnog kapitala Društva po osnovu obaveznog
investiranja
6.Usvajanje Odluke o emisiji akcija
7.Usvajanje Odluke o izmeni Osnivačkog akta
8.Usvajanje Odluke o promeni članova Upravnog odbora
9.Razno
OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA:
1. Utvrđuje se lista akcionara na dan 17.11.2008. godine prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara u Centralnom registru depoa, kliringa i hartija od vrednosti kojima se upućuje poziv za Vanrednu Skupštinu Društva koja će se odražati 08.12.2008. godine;
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici običnih akcija, odnosno punomoćnici akcionara. Jedna akcija nosi pravo na jedan glas u Skupštini.
Akcionari mogu da ostvare pravo glasa neposredno ili preko Punomoćnika.
Obrazac punomoćja se može nabaviti u prostorijama Društva, od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama. Punomoćje se dostavlja na adresu Društva, najkasnije dva dana pre početka sednice Vanredne Skupštine.
3. Svi materijali u vezi predloženog Dnevnog reda i opšti akti Društva nalaze u prostorijama Društva i raspoloživi su akcionarima radi uvida i fotokopiranja svakog radnog dana od 12-15 h, s tim što su akcionari dužni da najmanje dva dana pre uvida najave svoj dolazak. Sve preciznije informacije o održavanju sednice Vanredne Skupštine akcionara, akcionari mogu dobiti putem kontakt telefona 035/ 22-46-30. Kontakt osoba je Direktor Dragan Simić.
4. O ovoj Odluci Upravnog odbora izdaće se javno saopštenje i obavestiti Komisija za hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Pravilnikom o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.
U Jagodini, 17.11.2008.
Predsednik upravnog odbora,
________________________
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima i osnivačkog akta Društva, Upravni odbor Društva na sednici održanoj 17.11.2008. doneo je:
ODLUKU O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Preduzeća za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu PALAS akcionarsko društvo
Jagodina Slavke Đurđević bb
Sednica Vanredne skupštine akcionara se zakazuje za 08.12.2008. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama Društva.
Upravni odbor predlaže sledeći
DNEVNI RED:
1.Izbor Predsednika Skupštine
2.Izbor radnih tela Skupštine (zapisničara, komisije za glasanje i 2 overivača zapisnika)
3.Usvajanje Dnevnog reda
4.Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine
5.Usvajanje Odluke o povećanju vrednosti osnovnog kapitala Društva po osnovu obaveznog
investiranja
6.Usvajanje Odluke o emisiji akcija
7.Usvajanje Odluke o izmeni Osnivačkog akta
8.Usvajanje Odluke o promeni članova Upravnog odbora
9.Razno
OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA:
1. Utvrđuje se lista akcionara na dan 17.11.2008. godine prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara u Centralnom registru depoa, kliringa i hartija od vrednosti kojima se upućuje poziv za Vanrednu Skupštinu Društva koja će se odražati 08.12.2008. godine;
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici običnih akcija, odnosno punomoćnici akcionara. Jedna akcija nosi pravo na jedan glas u Skupštini.
Akcionari mogu da ostvare pravo glasa neposredno ili preko Punomoćnika.
Obrazac punomoćja se može nabaviti u prostorijama Društva, od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama. Punomoćje se dostavlja na adresu Društva, najkasnije dva dana pre početka sednice Vanredne Skupštine.
3. Svi materijali u vezi predloženog Dnevnog reda i opšti akti Društva nalaze u prostorijama Društva i raspoloživi su akcionarima radi uvida i fotokopiranja svakog radnog dana od 12-15 h, s tim što su akcionari dužni da najmanje dva dana pre uvida najave svoj dolazak. Sve preciznije informacije o održavanju sednice Vanredne Skupštine akcionara, akcionari mogu dobiti putem kontakt telefona 035/ 22-46-30. Kontakt osoba je Direktor Dragan Simić.
4. O ovoj Odluci Upravnog odbora izdaće se javno saopštenje i obavestiti Komisija za hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Pravilnikom o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.
U Jagodini, 17.11.2008.
Predsednik upravnog odbora,
________________________
%