02.11.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Ljutovo a.d. Ljutovo
Na 7. sednici Upravnog odbora „Ljutovo“ a.d. Ljutovo održanoj dana 25.10.2007. g. jednoglasno je donesena
ODLUKA
A) Upravni odbor „Ljutovo“ a.d. Ljutovo saziva II vanrednu sednicu Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo u 2007. g.
B) Sednica Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo će biti održana dana 12.11.2007. g. u 16,00 sati u poslovnim prostorijama „Ljutovo“ a.d. Ljutovo u Ljutovu, Slobodana Principa Selje 34.
V) Sednici Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo mogu prisustvovati svi zakoniti vlasnici akcija sa pravom glasa „Ljutovo“ a.d. Ljutovo koji su upisani kod Centralnog registra hartija od vrednosti kao vlasnici akcija sa pravom glasa „Ljutovo“ a.d. Ljutovo na dan 25.10.2007.
G) navedena sednica će imati sledeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo.
2. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje, sastavljanje spiska učesnika i utvrđivanje kvoruma za punovažno odlučivanje.
3. Usvajanje zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo održane dana 27.08.2007.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i bonusa zaposlenim po završnom računu za 2006. g.
5. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta.
D) Ovaj poziv objaviti u jednom dnevnom listu koji ima tiraž najmanje od 100.000 primeraka najmanje 15 dana od dana održavanja Skupštine akcionara i na sajtu „Ljutovo“ a.d. Ljutovo.
Đ) Sednici Skupštine akcionara pored akcionara će prisustvovati članovi upravnog odbora, generalni direktor i sekretar društva.
E) Zainteresovani akcionari sav materijal za navedenu Skupštinu i sve predloge odluka mogu videti svakog radnog dana u periodu od 12,00 do 14,00 sati u poslovnim prostorijama „Ljutovo“ a.d. Ljutovo kod sekretara Društva sve do 11.11.2007. g.
Ž) Ovaj poziv se smatra Izveštajem o bitnom događaju – sazivanju Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo i biće dostavljen Komisiji hartija od vrednosti, Beogradskoj Berzi i Korporativnom agentu.
Z) Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik Upravnog odbora
Slobodan Uzelac
ODLUKA
A) Upravni odbor „Ljutovo“ a.d. Ljutovo saziva II vanrednu sednicu Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo u 2007. g.
B) Sednica Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo će biti održana dana 12.11.2007. g. u 16,00 sati u poslovnim prostorijama „Ljutovo“ a.d. Ljutovo u Ljutovu, Slobodana Principa Selje 34.
V) Sednici Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo mogu prisustvovati svi zakoniti vlasnici akcija sa pravom glasa „Ljutovo“ a.d. Ljutovo koji su upisani kod Centralnog registra hartija od vrednosti kao vlasnici akcija sa pravom glasa „Ljutovo“ a.d. Ljutovo na dan 25.10.2007.
G) navedena sednica će imati sledeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo.
2. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje, sastavljanje spiska učesnika i utvrđivanje kvoruma za punovažno odlučivanje.
3. Usvajanje zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo održane dana 27.08.2007.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i bonusa zaposlenim po završnom računu za 2006. g.
5. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta.
D) Ovaj poziv objaviti u jednom dnevnom listu koji ima tiraž najmanje od 100.000 primeraka najmanje 15 dana od dana održavanja Skupštine akcionara i na sajtu „Ljutovo“ a.d. Ljutovo.
Đ) Sednici Skupštine akcionara pored akcionara će prisustvovati članovi upravnog odbora, generalni direktor i sekretar društva.
E) Zainteresovani akcionari sav materijal za navedenu Skupštinu i sve predloge odluka mogu videti svakog radnog dana u periodu od 12,00 do 14,00 sati u poslovnim prostorijama „Ljutovo“ a.d. Ljutovo kod sekretara Društva sve do 11.11.2007. g.
Ž) Ovaj poziv se smatra Izveštajem o bitnom događaju – sazivanju Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo i biće dostavljen Komisiji hartija od vrednosti, Beogradskoj Berzi i Korporativnom agentu.
Z) Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik Upravnog odbora
Slobodan Uzelac
%
0,56%
