30.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Ljutovo a.d. Ljutovo
Dana: 18.07.2007.
Ljutovo
PREDMET: Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. iz Ljutova 09.07.2007.godine
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br. 47/2006) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br. 100/2006 i 116/2006).
Skupština akcionara je održana 09.07.2007. godine u 14,00 časova u prostorijama društva u Ljutovu, ulica Slobodana Principa Selje 34.
Na sednici skupštine akcionara donete su sledeće odluke:
1. Usvojen je zapisnik sa prethodne skupštine akcionara
2. Usvojen je izveštaj Upravnog odbora „Ljutovo“ AD Ljutovo o poslovanju za period 01.01.2006. do 31.12.2006. god. sa finansijskim izveštajem sa navedenim primedbama eksternog i internog revizora.
3. Usvojen je izveštaj eksternog revozira „Confida Finodit“ doo Beograd o poslovanju za period 01.01.2006. do 31.12.2006. god.
4. Usvojen je izveštaj internog revizora o poslovanju „Ljutovo“ AD Ljutovo za period 01.01.2006. do 31.12.2006. god.
5. Izabran je Upravni odbor „Ljutovo“ AD Ljutovo u istom sastavu kao i prethodni i doneta odluka o naknadama članovima Upravnog odbora.
6. Doneta je odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti za 2006. god. i to:
— 10% dobiti se deli dividenda akcionarima,
— 5% dobiti se deli bonus zaposlenima.
7. Doneta je odluka o investiranju u dugogodišnje zasade shodno ugovoru o prodaji društvenog kapitala.
Generalni direktor
dipl. ing. Slavica Matijević
Ljutovo
PREDMET: Izveštaj sa održane Redovne Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. iz Ljutova 09.07.2007.godine
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br. 47/2006) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br. 100/2006 i 116/2006).
Skupština akcionara je održana 09.07.2007. godine u 14,00 časova u prostorijama društva u Ljutovu, ulica Slobodana Principa Selje 34.
Na sednici skupštine akcionara donete su sledeće odluke:
1. Usvojen je zapisnik sa prethodne skupštine akcionara
2. Usvojen je izveštaj Upravnog odbora „Ljutovo“ AD Ljutovo o poslovanju za period 01.01.2006. do 31.12.2006. god. sa finansijskim izveštajem sa navedenim primedbama eksternog i internog revizora.
3. Usvojen je izveštaj eksternog revozira „Confida Finodit“ doo Beograd o poslovanju za period 01.01.2006. do 31.12.2006. god.
4. Usvojen je izveštaj internog revizora o poslovanju „Ljutovo“ AD Ljutovo za period 01.01.2006. do 31.12.2006. god.
5. Izabran je Upravni odbor „Ljutovo“ AD Ljutovo u istom sastavu kao i prethodni i doneta odluka o naknadama članovima Upravnog odbora.
6. Doneta je odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti za 2006. god. i to:
— 10% dobiti se deli dividenda akcionarima,
— 5% dobiti se deli bonus zaposlenima.
7. Doneta je odluka o investiranju u dugogodišnje zasade shodno ugovoru o prodaji društvenog kapitala.
Generalni direktor
dipl. ing. Slavica Matijević
%
0,56%
