0,14%
-1,85%
0,00%13.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektrometal a.d. Beograd
ELEKTROMETAL A.D. BEOGRAD
Sedište: Vlajkovićeva 12
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 07025041
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100001394
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( Službeni glasnik RS“ br.47/2006,) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ( Službani glasnik RS, br.100/2006 i 116/2006) ELEKTROMETAL A.D. BEOGRAD, Vlajkovićeva 12. (u daljem tekstu: Društvo), objavljuje:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Godišnja skupština akcionara Društva odršana je dana 28.06.2007. god. u ulici Vojislava Ilića br.44 u Beogradu. Na sednici godišnje Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:
1. Odluka o usvajanju izveštaja Nezavisnog revizora „Privredni savetnik“ d.o.o. o reviziji godišnjeg računa za 2006. godinu.
2. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog Odbora.
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja Upravnog odbora sa stanjem na dan 31.12.2006. godine.
4. Odluka da iskazani gubitak u iznosu 27.376.000,00dinara bude nepokriven i da se prenese u poslovnu 2007.godinu.
5. Odluka o izboru revizora za izradu izveštaja o reviziji godišnjeg računa za 2007. godinu.
6. Odluka o razrešenju članstva u Nadzornom odboru sledećih članova:
-Ignjatović Dušan...............predsednik N.O.
-Beatović Slobodan.............član N.O.
-Vučićević Vukašin.............član N.O.
7. Odluka o imenovanju novih članova Nadzornog odbora:
-Stefanović Snešana za predsednika N.O.
-Beatović Slobodan za člana N.O.
-Vanja Kurtović za člana N.O.
8. Odluka o razrešenju članova Upravnog Odbora:
-Popović Milan................predsednik U.O.
-Paunović Predrag............član U.O.
-Despotović Dijana..........član U.O.
9. Odluka o imenovanju novih članova Upravnog odbora:
- Ignjatović Dušan
- Despotović Dijana
-Todorović-Rodić Dejana
10. Odluka o izmeni i dopuni člana 42. ugovora o organizovanju otvorenog akcionarskog društva.
Generalni direktor Društva
Dušan Ignjatović s.r.
Sedište: Vlajkovićeva 12
Šifra delatnosti: 51540
Matični broj: 07025041
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100001394
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( Službeni glasnik RS“ br.47/2006,) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ( Službani glasnik RS, br.100/2006 i 116/2006) ELEKTROMETAL A.D. BEOGRAD, Vlajkovićeva 12. (u daljem tekstu: Društvo), objavljuje:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Godišnja skupština akcionara Društva odršana je dana 28.06.2007. god. u ulici Vojislava Ilića br.44 u Beogradu. Na sednici godišnje Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:
1. Odluka o usvajanju izveštaja Nezavisnog revizora „Privredni savetnik“ d.o.o. o reviziji godišnjeg računa za 2006. godinu.
2. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog Odbora.
3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja Upravnog odbora sa stanjem na dan 31.12.2006. godine.
4. Odluka da iskazani gubitak u iznosu 27.376.000,00dinara bude nepokriven i da se prenese u poslovnu 2007.godinu.
5. Odluka o izboru revizora za izradu izveštaja o reviziji godišnjeg računa za 2007. godinu.
6. Odluka o razrešenju članstva u Nadzornom odboru sledećih članova:
-Ignjatović Dušan...............predsednik N.O.
-Beatović Slobodan.............član N.O.
-Vučićević Vukašin.............član N.O.
7. Odluka o imenovanju novih članova Nadzornog odbora:
-Stefanović Snešana za predsednika N.O.
-Beatović Slobodan za člana N.O.
-Vanja Kurtović za člana N.O.
8. Odluka o razrešenju članova Upravnog Odbora:
-Popović Milan................predsednik U.O.
-Paunović Predrag............član U.O.
-Despotović Dijana..........član U.O.
9. Odluka o imenovanju novih članova Upravnog odbora:
- Ignjatović Dušan
- Despotović Dijana
-Todorović-Rodić Dejana
10. Odluka o izmeni i dopuni člana 42. ugovora o organizovanju otvorenog akcionarskog društva.
Generalni direktor Društva
Dušan Ignjatović s.r.
%