3,00%
0,00%09.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt hidroinženjering a.d. N. Beograd
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Održavanje godišnje skupštine akcionara)
„Energoprojekt-Hidroinženjering a.d.“
Izveštaj je napravljen u skladu sa čl. 63. i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/2006.g.) i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju akcija sa pravom glasa(Sl.glasnik RS br.100/2006 i 116/2006.g.).
AKCIONARSKO DRUŠTVO ENERGOPROJEKT-HIDROINŽENJERING, BEOGRAD,
BUL.MIHAILA PUPINA BR.12, MATIČNI BROJ 07023065, DELATNOST 74202
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (ODRŽAVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)
XI GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.
ODRŽANA JE 21.06.2007. GODINE U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT,
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12 SA POČETKOM U 9,00 ČASOVA PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU I DONETE SU SLEDEĆE
O D L U K E
1. IMENOVANA JE KOMISIJA ZA GLASANJE.
2. IZABRAN JE PREDSEDNIK SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D..
3. RAZMOTREN JE IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O
TEKUĆEM POSLOVANJU.
4. USVOJENI SU:
a) KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI DRUŠTVA, IZVEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJ EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJ NADZOROG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2006. GODINU;
b) FINANSIIJSKI IZVEŠTAJI DRUŠTVA, IZVEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJ EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2006. GODINU.
5. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2006. GODINU I UTVRĐIVANJU DANA 21.06.2007.G. KAO DANA DIVIDENDE.
6. IZVRŠEN JE IZBOR REVIZORA I ODREĐENA MU JE NAKNADA ZA RAD.
7. IZVRŠEN JE IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA: M.Simović, B.Uzelac, S.Dinić, B.Stišović, D.Joldić.
Primerak ovog izveštaja dostavlja se Komisiji i organizatoru tržišta a dostupan je i na web sajtu www.ephydro.com
Predsednik Skupštine
Vesna Laković dipl.pravnik s.r.
%