0,62%
0,00%27.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Ljutovo a.d. Ljutovo
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik RS br.47/2006) i članova 6, 7, i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava,“LJUTOVO“ AD Ljutovo, Slobodana Principa Selje 34 objavljuje:
IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA
Na 03. sednici Upravnog odbora „Ljutovo „ a.d. Ljutovo održanoj dana 07.06.2007.g. jednoglasno je donesena
ODLUKA
A) Upravni odbor „Ljutovo“ a.d. Ljutovo saziva prvu redovnu sednicu Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo u2007.g.
B) Sednica Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo će biti održana dana 09.07.2007.g. u 14,00 sati u poslovnim prostorijama „Ljutovo“ a.d. Ljutovo u Ljutovu, Slobodana Principa Selje 34.
V) Sednici Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo mogu prisustvovati svi zakoniti vlasnici akcija sa pravom glasa „Ljutovo“ a.d. Ljutovo koji su upisani kod Centralnog registra hartija od vrednosti kao vlasnici akcija sa pravom glasa „Ljutovo“ a.d. Ljutovo na dan 11.06.2007.
G) navedena sednica će imati sledeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo.
2. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za punovažno odlučivanje.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 17.01.2007.
4. Izveštaj Upravnog odbora „Ljutovo“ a.d. Ljutovo o poslovanju za period od 01.01.2006. g. do 31.12.2006. g. sa finansijskim izveštajem za taj period.
5. Izveštaj eksternog revizora „KONFIDA FINODIT“ BEOGRAD o poslovanju „Ljutovo“ a.d. iz Ljutova za period 01.01.2006.g. do 31.12.2006.g.
6. Izveštaj internog revizora o poslovanju „Ljutovo“ a.d. Ljutovo za period od 01.01.2006.g. do 31.12.2006.g.
7. Konstatovanje prestanka mandata Upravnom odboru „Ljutovo“ a.d. Ljutovo.
8. Izbor Upravnog odbora „Ljutovo“ a.d. Ljutovo.
9. Odluka o raspoređivanju dobiti.
D) Sednici Skupštine akcionara pored akcionara će prisustvovati članovi upravnog odbora, generalni direktor i sekretar društva.
Đ) Zainteresovani akcionari sav materijal za navedenu Skupštinu i sve predloge odluka mogu videti svakog radnog dana u periodu od 12,00 do 14,00 sati u poslovnim prostorijama „Ljutovo“ a.d. Ljutovo kod sekretara Društva sve do 09.07.2007.
E) Tekst odluke o sazivanju Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo i dnevni red objaviti u dnevnom listu „Privredni pregled“ najmanje 30 dana pre dana održavanja Skupštine i na sajtu „Ljutovo“ a.d. Ljutovo.
Ž) Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik Upravnog odbora
Uzelac Slobodan
IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA
Na 03. sednici Upravnog odbora „Ljutovo „ a.d. Ljutovo održanoj dana 07.06.2007.g. jednoglasno je donesena
ODLUKA
A) Upravni odbor „Ljutovo“ a.d. Ljutovo saziva prvu redovnu sednicu Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo u2007.g.
B) Sednica Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo će biti održana dana 09.07.2007.g. u 14,00 sati u poslovnim prostorijama „Ljutovo“ a.d. Ljutovo u Ljutovu, Slobodana Principa Selje 34.
V) Sednici Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo mogu prisustvovati svi zakoniti vlasnici akcija sa pravom glasa „Ljutovo“ a.d. Ljutovo koji su upisani kod Centralnog registra hartija od vrednosti kao vlasnici akcija sa pravom glasa „Ljutovo“ a.d. Ljutovo na dan 11.06.2007.
G) navedena sednica će imati sledeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor Predsednika Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo.
2. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma za punovažno odlučivanje.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 17.01.2007.
4. Izveštaj Upravnog odbora „Ljutovo“ a.d. Ljutovo o poslovanju za period od 01.01.2006. g. do 31.12.2006. g. sa finansijskim izveštajem za taj period.
5. Izveštaj eksternog revizora „KONFIDA FINODIT“ BEOGRAD o poslovanju „Ljutovo“ a.d. iz Ljutova za period 01.01.2006.g. do 31.12.2006.g.
6. Izveštaj internog revizora o poslovanju „Ljutovo“ a.d. Ljutovo za period od 01.01.2006.g. do 31.12.2006.g.
7. Konstatovanje prestanka mandata Upravnom odboru „Ljutovo“ a.d. Ljutovo.
8. Izbor Upravnog odbora „Ljutovo“ a.d. Ljutovo.
9. Odluka o raspoređivanju dobiti.
D) Sednici Skupštine akcionara pored akcionara će prisustvovati članovi upravnog odbora, generalni direktor i sekretar društva.
Đ) Zainteresovani akcionari sav materijal za navedenu Skupštinu i sve predloge odluka mogu videti svakog radnog dana u periodu od 12,00 do 14,00 sati u poslovnim prostorijama „Ljutovo“ a.d. Ljutovo kod sekretara Društva sve do 09.07.2007.
E) Tekst odluke o sazivanju Skupštine akcionara „Ljutovo“ a.d. Ljutovo i dnevni red objaviti u dnevnom listu „Privredni pregled“ najmanje 30 dana pre dana održavanja Skupštine i na sajtu „Ljutovo“ a.d. Ljutovo.
Ž) Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsednik Upravnog odbora
Uzelac Slobodan
%
-0,11%
