Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( «Sl. list SRJ», br. 65/2002, «Sl. glasnik RS» br. 57/2003 i 55/2004) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 102/2003).



Skupština akcionara Akcionarskog društva Efes Zaječar pivara a.d. Zaječar, ul. Železnička br. 2. sazvana je za 27.06.2007. godine u Zaječaru, ul. Železnička br. 2, sa početkom u 14,00 časova i sa sledećim



DNEVNIM REDOM

Izbor radnih tela:

- Izbor Komisiije za utvrđivanje kvoruma i glasanje

- Izbor Predsednika Skupštine

- Izbor Zapisničara i dva overača zapisnika



1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju privrednog društva za period 01.01.-31.12.2006. godine ( uključujući Izveštaj o radu Uprvanog odbora, Izvršnog odbora direktora, ovlašćenog revizora i Nadzornog odbora za period 01.01.-31-12-2006. godine)

3. Razmatranje i usvajanje Predloga odluke o pokriću gubitka

4. Razmatranje i uvajanje Odluke o razrešenju dužnosti članova Upravnog odbora

5. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrešenju dužnosti članova Nadzornog odbora

6. Davanje saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o izmenama i dopunama Osnivačkog akta i Statuta

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o o izboru članova Upranog odbora

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

9. Razmnatranje i usvajanje Odluke o naknadama članovima izabranih organa

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru revizora poslovanja za poslovnu 2007. godinu



Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara u Centralnom Registru na dan 02.04. 2007. godine.



Pravo glasa na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari koji pojedinačno ili udruživanjem preko punomoćnika poseduju najmanje 1000 komada akcija. koje nose oznaku CFI kod: ESVUFR i ISIN broj:RSPV7SE87153.

Jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Prijavljivanje za navedenu sednicu se vrši najkasnije 3 dana pre datuma održavanja sednice uz deponovanje dokaza o vlasništvu nad akcijama i ovlašćenja za zastupanje za punomoćnike.

Materijal za navedenu sednicu preuzima se u sedištu Preduzeća, Zaječar, ul. Železnička br. 2, svakog radnog dana u vremenu od 9,00-16,00 časova počev od 25. maja 2007. godine



Davanje zastupničke izjave u smislu člana 66. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugoh finansijskih instrumenata «Sl. list SRJ», br. 65/2002, «Sl. glasnik RS» br. 57/2003 i 55/2004) je isključeno Statutom Društva.



Zaječar ______2007..

Akcionarsko društvo





M.P.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,4182
USD/RSD	100,8228
Izvor NBS, 25.05.2026.

Tržišna kapitalizacija - 22.05.2026.
490.802.176.947 RSD
4.180.102.841 EUR