TP"PODUNAVLJE"AD

-UPRAVNI ODBOR-

BROJ: 20

23.05.2007. godine



U skladu sa odredbama člana 14. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima TP "Podunavlje"AD Apatin i člana 14. i 21. Statuta, Upravni odbor, na svojoj sednici dana 23.05.2007. godine usvojio je



O D L U K U



o sazivanju godišnje sednice Skupštine akcionara TP "Podunavlje"AD Apatin





I SAZIVA SE godišnja sednica Skupštine, za 26.06.2007. godine, sa početkom u 12 časova koja će se održati u sedištu TP "Podunavlje"AD u Apatinu, ulica Srpskih vladara br. 6, sa sledećim dnevnim redom:



1. Verifikacija mandata članova Skupštine

2. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela

3. Usvajanje dnevnog reda

4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

5. Razmatranje izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa za 2006. godinu i Izveštaja o reviziji Godišnjeg računa za 2006. godinu, TP "Podunavlje"AD Apatin

6. Donošenje odluke o izmenama i dopunama odluke o uskladjivanju sa ZOPD

7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2007.godinu

8. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora

9. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora

10.Razmatranje i usvajanje izveštaja o sticanju sopstvenih akcija

11.Donošenje Odluke o utvrdjivanju isteka mandata članova Upravnog odbora i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora.

12.Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora i donošenje Odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora



II Dan utvrdjenja akcionara je 23.05.2007. godine.



III Stručna služba društva se obavezuje da sprovede potreban postupak u cilju održavanja Skupštine.



IV Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se od dana donošenja.







Predsednik

Upravnog odbora

Nebojša Jušković s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,4205
USD/RSD	101,2944
Izvor NBS, 28.05.2026.

Tržišna kapitalizacija - 27.05.2026.
495.346.341.937 RSD
4.218.574.999 EUR