28.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Hidrogradnja a.d. Vršac
На основу уговора о организовању отвореног акционарског друштва „Хидроградња“ ад Вршац, члан 18. и члан 29. и чланова 276, 281. 313 став 4. став 6. и став 7. и члана 319. став 2. Закона о привредним друштвима, Управни одбор на седници одржаној дана 03.05.2007. године доноси:
О Д Л У К У
О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ „ХИДРОГРАДЊА“ АД ВРШАЦ
Сазива се редовна седница скупштине „Хидроградња“ ад Вршац, која ће се одржати дана 20.06.2007. године у просторијама Друштва, у Вршцу, Дворска бр.2, са почетком у 11:00 часова.
Утврђује се предлог дневног реда како следи:
1. Припремање скупштине:
- утврђивање кворума за рад скупштине
- именовање чланова Комисије за гласање
- именовање записничара и два потписника записника
- подношење извештаја од стране председника скупштине о раду комисије за гласање у делу који се односи на утврђивање списка присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификацији њихових идентитета, као претходног услова за одржавање скупштине акционара
2. Верификовање записника са Прве ванредне седнице скупштине одржане дана 24.11.2006. године.
3. Усвајање финансијског извештаја за 2006. годину
4. Разрешење и избор чланова Управног одбора
5. Разрешење и избор интерног ревизора
Као датум листе акционара одређује се 07.05.2007. године
Као дан објављивања позива за седницу скупштине акционара одређује се 07.05.2007. године.
Овлашћује се председник УО да скупштини акционара достави документа из тачке 3-5 дневног реда, најкасније до 06.05.2007. године.
Управни одбор предлаже разрешење и поновни избор истих чланова и то:
ВУИШАК МИЛАН
МИОДРАГ БИГОВИЋ
БОРИС ЗАКЛАН
Управни одбор предлаже разрешење и поновни избор интерног ревизора и то:
МИОДРАГ БИГОВИЋ
Обавезује се генерални директор Друштва да организује објављивање ове одлуке на огласним таблама друштва у трајању од најмање 30 дана почев од дана одређеног као дана објављибања позива, као и да обезбеди копију извештаја УО о пословању за 2006. годину са финансијским извештајем као и текст предлога одлука и информације на увид сваком акционару као и да предузме све друге мере и радње потребне за реализацију ове одлуке у целости, почев од дана објављивања одлуке.
ПРЕДСЕДНИК УО
Милан Вуишак
О Д Л У К У
О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ „ХИДРОГРАДЊА“ АД ВРШАЦ
Сазива се редовна седница скупштине „Хидроградња“ ад Вршац, која ће се одржати дана 20.06.2007. године у просторијама Друштва, у Вршцу, Дворска бр.2, са почетком у 11:00 часова.
Утврђује се предлог дневног реда како следи:
1. Припремање скупштине:
- утврђивање кворума за рад скупштине
- именовање чланова Комисије за гласање
- именовање записничара и два потписника записника
- подношење извештаја од стране председника скупштине о раду комисије за гласање у делу који се односи на утврђивање списка присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификацији њихових идентитета, као претходног услова за одржавање скупштине акционара
2. Верификовање записника са Прве ванредне седнице скупштине одржане дана 24.11.2006. године.
3. Усвајање финансијског извештаја за 2006. годину
4. Разрешење и избор чланова Управног одбора
5. Разрешење и избор интерног ревизора
Као датум листе акционара одређује се 07.05.2007. године
Као дан објављивања позива за седницу скупштине акционара одређује се 07.05.2007. године.
Овлашћује се председник УО да скупштини акционара достави документа из тачке 3-5 дневног реда, најкасније до 06.05.2007. године.
Управни одбор предлаже разрешење и поновни избор истих чланова и то:
ВУИШАК МИЛАН
МИОДРАГ БИГОВИЋ
БОРИС ЗАКЛАН
Управни одбор предлаже разрешење и поновни избор интерног ревизора и то:
МИОДРАГ БИГОВИЋ
Обавезује се генерални директор Друштва да организује објављивање ове одлуке на огласним таблама друштва у трајању од најмање 30 дана почев од дана одређеног као дана објављибања позива, као и да обезбеди копију извештаја УО о пословању за 2006. годину са финансијским извештајем као и текст предлога одлука и информације на увид сваком акционару као и да предузме све друге мере и радње потребне за реализацију ове одлуке у целости, почев од дана објављивања одлуке.
ПРЕДСЕДНИК УО
Милан Вуишак
%
0,09%
