0,00%08.05.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara i
izdavanje bez javne ponude običnih akcija - Univerzal banka a.d. Beograd
U skladu sa obavezom koja proističe iz Zakona o tržištu hartija od vrednosti i Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava UNIVERZAL BANKA A.D. BEOGRAD, Beograd, ulica Francuska broj 29, objavljuje kao
BITAN DOGAĐAJ
IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD I
IZDAVANJE BEZ JAVNE PONUDE OBIČNIH AKCIJA RADI PRETVARANJA NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL
Dana 30. aprila 2007. godine održana je REDOVNA GODIŠNJA sednica Skupštine akcionara Univrerzal banke a.d. Beograd u prisustvu akcionara koji poseduju 86% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Prisutni akcionari su usvojili predloženi dnevni red od strane Upravnog odbora koji je Banka blagovremeno obelodanila, i to:
1.Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
1. Radno predsedništvo od 3 (tri) člana
2. Zapisničara i 2 (dva) overača zapisnika
3. Verifikacione komisije od 3 (tri) člana
2.Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine Banke
3.Usvajanje Zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine Banke, održane
09.03.2007. godine
4.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju UNIVERZAL BANKE
A.D. Beograd u 2006. godini, sa mišljenjem spoljnog revizora, i
4.1.Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg računa za 2006. godinu
4.2.Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za
2006.god.
5.Razmatranje i donošenje Odluke o izdavanju bez javne ponude običnih
akcija radi pretvaranja nerasporedjene dobiti u osnovni kapital
6.Izveštaj o visini primanja članova Upravnog i Izvršnog odbora u
2006.god.
7.Tekuća pitanja
Svi izveštaji i predložene odluke su usvojeni i doneti jednoglasno.
U vezi sa Odlukom o izdavanju bez javne ponude običnih akcija radi pretvaranja nerasporedjene dobiti u osnovni kapital, Banka izveštava javnost i sve akcionare da će se izdati bez javne ponude 51.586 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 6,000,00 dinara, odnosno ukupne nominalne vrednosti 309.516.000,00 dinara.
Pravo na ove akcije imaju svi akcionari Banke koji su taj status imali prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 05.03.2007. godine, srazmerno učešću u postojećem osnovnom kapitalu društva na taj dan.
O realizaciji ove Odluke Banka će blagovremeno obaveštavati svoje akcionare na način predviđen zakonom.
Predsednik Izvršnog odbora Banke:
mr Ratko Banović, dipl. ek.
Član Izvršnog odbora Banke:
mr Ajša Šikanja, dipl. ek.
BITAN DOGAĐAJ
IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD I
IZDAVANJE BEZ JAVNE PONUDE OBIČNIH AKCIJA RADI PRETVARANJA NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL
Dana 30. aprila 2007. godine održana je REDOVNA GODIŠNJA sednica Skupštine akcionara Univrerzal banke a.d. Beograd u prisustvu akcionara koji poseduju 86% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Prisutni akcionari su usvojili predloženi dnevni red od strane Upravnog odbora koji je Banka blagovremeno obelodanila, i to:
1.Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
1. Radno predsedništvo od 3 (tri) člana
2. Zapisničara i 2 (dva) overača zapisnika
3. Verifikacione komisije od 3 (tri) člana
2.Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine Banke
3.Usvajanje Zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine Banke, održane
09.03.2007. godine
4.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju UNIVERZAL BANKE
A.D. Beograd u 2006. godini, sa mišljenjem spoljnog revizora, i
4.1.Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg računa za 2006. godinu
4.2.Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za
2006.god.
5.Razmatranje i donošenje Odluke o izdavanju bez javne ponude običnih
akcija radi pretvaranja nerasporedjene dobiti u osnovni kapital
6.Izveštaj o visini primanja članova Upravnog i Izvršnog odbora u
2006.god.
7.Tekuća pitanja
Svi izveštaji i predložene odluke su usvojeni i doneti jednoglasno.
U vezi sa Odlukom o izdavanju bez javne ponude običnih akcija radi pretvaranja nerasporedjene dobiti u osnovni kapital, Banka izveštava javnost i sve akcionare da će se izdati bez javne ponude 51.586 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 6,000,00 dinara, odnosno ukupne nominalne vrednosti 309.516.000,00 dinara.
Pravo na ove akcije imaju svi akcionari Banke koji su taj status imali prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 05.03.2007. godine, srazmerno učešću u postojećem osnovnom kapitalu društva na taj dan.
O realizaciji ove Odluke Banka će blagovremeno obaveštavati svoje akcionare na način predviđen zakonom.
Predsednik Izvršnog odbora Banke:
mr Ratko Banović, dipl. ek.
Član Izvršnog odbora Banke:
mr Ajša Šikanja, dipl. ek.
%
-0,11%
0,09%
