0,00%
7,05%25.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Imlek a.d. Beograd
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/06) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. Glasnik RS“ br. 100/2006).
Na osnovu čl. 16.1 i 17.5 Statuta AD „Imlek“ Upravni odbor je dana 19.04.2007.god. doneo sledeću
O D L U K U
Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara AD “Imlek” za 30.05.2007. u
17,00 časova u sedištu AD “Imlek” u Padinskoj Skeli, Industrijsko naselje bb.
Za sednicu je utvrđen sledeći
D N E V N I R E D
1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
5. Verifikacija zapisnika sa sednice Skupštine AD «Imlek»
održane dana 09.12.2006.god.
6. Razmatranje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja AD “Imlek” za 2006.god. – donošenje potrebnih odluka
- Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora i finansijskog
izveštaja za 2006.god.
- Usvajanje Izveštaja revizora u vezi sa finansijskim
izveštajem za 2006.god.
- Usvajanje Odluke o pokriću gubitka
7. Usvajanje Izveštaja o poslovnoj politici AD “Imlek za 2007. god.
8. Izbor članova Upravnog odbora
9. Usvajanje odluke o visini naknade za rad članova Upravnog odbora i davanju saglasnosti na Ugovor o medjusobnim pravima i obavezama članova Upravnog odbora
10. Izbor revizora za 2007.god.
11. Usvajanje Odluke o sticanju sopstvenih akcija
I Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini.
Ovaj poziv se objavljuje i na internet stranici društva www.imlek.co.yu
II Dan na koji se utvrdjuje lista akcionara za sastav Skupštine je 19.04.2007.god.
III Na osnovu čl. 16.3. Statuta pravo učestvovanja u odlučivanju Skupštine ima akcionar
ili punomoćnik akcionara koji poseduje ili predstavlja najmanje 25.000 akcija sa
pravom upravljanja. Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo
da se udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.
IV Svi akcionari počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva imaju pravo uvida u
kompletan materijal za sednicu skupštine u sedištu Društva u redovno radno
vreme od 11 -13 časova u prostorijama Pravne službe.
PREDSEDNIK UPRAVNOG
ODBORA AD «IMLEK»
(Slobodan Petrović)
Na osnovu čl. 16.1 i 17.5 Statuta AD „Imlek“ Upravni odbor je dana 19.04.2007.god. doneo sledeću
O D L U K U
Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara AD “Imlek” za 30.05.2007. u
17,00 časova u sedištu AD “Imlek” u Padinskoj Skeli, Industrijsko naselje bb.
Za sednicu je utvrđen sledeći
D N E V N I R E D
1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Imenovanje zapisničara i overivača zapisnika
4. Podnošenje izveštaja Komisije za glasanje
5. Verifikacija zapisnika sa sednice Skupštine AD «Imlek»
održane dana 09.12.2006.god.
6. Razmatranje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja AD “Imlek” za 2006.god. – donošenje potrebnih odluka
- Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora i finansijskog
izveštaja za 2006.god.
- Usvajanje Izveštaja revizora u vezi sa finansijskim
izveštajem za 2006.god.
- Usvajanje Odluke o pokriću gubitka
7. Usvajanje Izveštaja o poslovnoj politici AD “Imlek za 2007. god.
8. Izbor članova Upravnog odbora
9. Usvajanje odluke o visini naknade za rad članova Upravnog odbora i davanju saglasnosti na Ugovor o medjusobnim pravima i obavezama članova Upravnog odbora
10. Izbor revizora za 2007.god.
11. Usvajanje Odluke o sticanju sopstvenih akcija
I Upućuje se javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini.
Ovaj poziv se objavljuje i na internet stranici društva www.imlek.co.yu
II Dan na koji se utvrdjuje lista akcionara za sastav Skupštine je 19.04.2007.god.
III Na osnovu čl. 16.3. Statuta pravo učestvovanja u odlučivanju Skupštine ima akcionar
ili punomoćnik akcionara koji poseduje ili predstavlja najmanje 25.000 akcija sa
pravom upravljanja. Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo
da se udruže i da preko punomoćnika ispune propisani uslov.
IV Svi akcionari počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva imaju pravo uvida u
kompletan materijal za sednicu skupštine u sedištu Društva u redovno radno
vreme od 11 -13 časova u prostorijama Pravne službe.
PREDSEDNIK UPRAVNOG
ODBORA AD «IMLEK»
(Slobodan Petrović)
%