1,21%
-0,49%
0,00%27.03.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Cementara Kosjerić a.d. Kosjerić
Izveštaj je sastavljen u skladu sa sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS“, br. 47/2006) i članovima 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS", br. 100/2006 i 116/2006).
Upravni odbor Društva na sednici održanoj 20.03.2007. godine doneo je odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara društva.
I Skupština akcionara Cementare Kosjerić a.d., Kosjerić će se održati dana 27.04.2007. godine u Hotelu Skrapež u Kosjeriću sa početkom u 10:00 časova.
II Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći dnevni red:
1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara;
2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 15. maja 2006. godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2006. godinu i Godišnjeg obračuna za 2006. godinu zajedno sa izveštajem revizora;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2006. godinu;
5. Donošenje odluke o oslobadjanju od odgovornosti članova Upravnog odbora i Revizora Društva za 2006. godinu;
6. Donošenje odluke o razrešenju, reizboru i izboru novih članova Upravnog odbora;
7. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2007. godinu;
8. Razno.
III U skladu sa stavom 3, člana 15. Osnivačkog akta Društva, poziv i predlozi svih odluka objavljuju se, bez prekida, na internet stranici Društva www.titan.co.yu tokom vremena izmedju upućivanja poziva i održavanja sednice, uz istovremeno objavljivanje poziva u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije, sa tiražom od najmanje 100.000 primeraka.
U skladu sa stavom 3, člana 15. Osnivačkog akta Društva, poziv se dostavlja i individualno svakom akcionaru Titan Cementare Kosjerić a.d.
Društvo obezbeđuje da kopija finansijskog izveštaja zajedno sa izveštajem revizora, izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva i zapisnika sa prošle sednice skupštine akcionara od 15. maja 2006. godine bude dostupna svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva u redovno radno vreme.
IV U skladu sa članom 11 Statuta Društva, pravo na učešće u radu Skupštine imaju ona lica koja poseduju ili predstavljaju najmanje 25.000 akcija na osnovu kojih se može koristiti pravo glasa.
U skladu sa članom 13. Statuta Društva, akcionar ili više akcionara (u slučaju objedinjavanja akcija) može imati jednog punomoćnika koji u njegovo ime i za njegov račun može učestvovati i glasati na sednici Skupštine akcionara.
U Kosjeriću 21.03.2007.god. Generalni direktor:
___________________
Miroslav Gligorijević
Upravni odbor Društva na sednici održanoj 20.03.2007. godine doneo je odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara društva.
I Skupština akcionara Cementare Kosjerić a.d., Kosjerić će se održati dana 27.04.2007. godine u Hotelu Skrapež u Kosjeriću sa početkom u 10:00 časova.
II Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći dnevni red:
1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara;
2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 15. maja 2006. godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2006. godinu i Godišnjeg obračuna za 2006. godinu zajedno sa izveštajem revizora;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2006. godinu;
5. Donošenje odluke o oslobadjanju od odgovornosti članova Upravnog odbora i Revizora Društva za 2006. godinu;
6. Donošenje odluke o razrešenju, reizboru i izboru novih članova Upravnog odbora;
7. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2007. godinu;
8. Razno.
III U skladu sa stavom 3, člana 15. Osnivačkog akta Društva, poziv i predlozi svih odluka objavljuju se, bez prekida, na internet stranici Društva www.titan.co.yu tokom vremena izmedju upućivanja poziva i održavanja sednice, uz istovremeno objavljivanje poziva u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije, sa tiražom od najmanje 100.000 primeraka.
U skladu sa stavom 3, člana 15. Osnivačkog akta Društva, poziv se dostavlja i individualno svakom akcionaru Titan Cementare Kosjerić a.d.
Društvo obezbeđuje da kopija finansijskog izveštaja zajedno sa izveštajem revizora, izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva i zapisnika sa prošle sednice skupštine akcionara od 15. maja 2006. godine bude dostupna svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva u redovno radno vreme.
IV U skladu sa članom 11 Statuta Društva, pravo na učešće u radu Skupštine imaju ona lica koja poseduju ili predstavljaju najmanje 25.000 akcija na osnovu kojih se može koristiti pravo glasa.
U skladu sa članom 13. Statuta Društva, akcionar ili više akcionara (u slučaju objedinjavanja akcija) može imati jednog punomoćnika koji u njegovo ime i za njegov račun može učestvovati i glasati na sednici Skupštine akcionara.
U Kosjeriću 21.03.2007.god. Generalni direktor:
___________________
Miroslav Gligorijević
%