1,77%
-0,33%
0,00%07.11.2006.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Lafarge BFC a.d. Beočin
Na osnovu Člana 55. stav 1. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
i Člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava
LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA A.D., BEOČIN
objavljuje
IZVEŠTAJ
O BITNIM DOGAĐAJIMA JAVNIH DRUŠTAVA
U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata obaveštavamo Vas da je dana 26.10.2006. god. održana vanredna Skupština akcionara društva "Lafarge BFC" a.d., iz Beočina, Trg Beočinske fabrike cementa br. 1.
Na Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:
1. Usvaja se predloženi dnevni red
2. Usvaja se izveštaj o utvrđivanju ispunjenosti uslova za održavanje redovne godišnje Skupštine akcionara Lafarge BFC a.d. Beočin,
3. Vrši se izbor gospodina Darka Spasića, advokata iz Beograda, za predsedavajućeg Skupštine,
4. Usvaja se Zapisnik za prethodne sednice Skupštine, održane dana 14.06.2006. godine,
5. Zaključuje se Ugovor o organizovanju Lafarge BFC a.d. kao otvoreno akcionarsko društvo, radi usklašivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva.
6. Donosi se Poslovnik o radu Skupštine akcionara Lafarge BFC a.d.
7. Razrešavaju se funkcije članovi Upravnog podbora Lafarge BFC a.d., bira se i imenuje Upravni odbor Lafarge BFC a.d., u sledećem sastavu:
- Kamil Beffa, direktor i izvršni član,
- Klaus Foedinger, finansijski direktor i izvršni član,
- Stevo Bošnjak,menadžer nabavke kao neizvršni član
- Darko Spasić, advokat iz Beograd, nezavisni član
- Robert Pristauz, pravnik iz Beča, nezavisni član.
8. Razrežavaju se funkcije dosadašnji članovi Nadzornog odbora i imenuje se novi u sledećem sastavu: Nicolas Fournier, Manfred Asamer i Guillaume Hecketsweiler.
9. Preduzeće Deloitte revizija d.o.o. Beograd se imenuje za revizora za 2006. godinu.
NAZIV, SEDIŠTE I MATIČNI BROJ I DELATNOST DRUŠTVA:
Akcionarsko društvo "Lafarge Beočinska fabrike cementa" , Beočin
Trg Beočinske fabrike cementa br. 1,
21300 Beočin,
MB 08028222
Proizvodnja cementa
U Beočinu, 31.10.2006 godine LAFARGE BFC a.d.
i Člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava
LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA A.D., BEOČIN
objavljuje
IZVEŠTAJ
O BITNIM DOGAĐAJIMA JAVNIH DRUŠTAVA
U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata obaveštavamo Vas da je dana 26.10.2006. god. održana vanredna Skupština akcionara društva "Lafarge BFC" a.d., iz Beočina, Trg Beočinske fabrike cementa br. 1.
Na Skupštini akcionara donete su sledeće odluke:
1. Usvaja se predloženi dnevni red
2. Usvaja se izveštaj o utvrđivanju ispunjenosti uslova za održavanje redovne godišnje Skupštine akcionara Lafarge BFC a.d. Beočin,
3. Vrši se izbor gospodina Darka Spasića, advokata iz Beograda, za predsedavajućeg Skupštine,
4. Usvaja se Zapisnik za prethodne sednice Skupštine, održane dana 14.06.2006. godine,
5. Zaključuje se Ugovor o organizovanju Lafarge BFC a.d. kao otvoreno akcionarsko društvo, radi usklašivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva.
6. Donosi se Poslovnik o radu Skupštine akcionara Lafarge BFC a.d.
7. Razrešavaju se funkcije članovi Upravnog podbora Lafarge BFC a.d., bira se i imenuje Upravni odbor Lafarge BFC a.d., u sledećem sastavu:
- Kamil Beffa, direktor i izvršni član,
- Klaus Foedinger, finansijski direktor i izvršni član,
- Stevo Bošnjak,menadžer nabavke kao neizvršni član
- Darko Spasić, advokat iz Beograd, nezavisni član
- Robert Pristauz, pravnik iz Beča, nezavisni član.
8. Razrežavaju se funkcije dosadašnji članovi Nadzornog odbora i imenuje se novi u sledećem sastavu: Nicolas Fournier, Manfred Asamer i Guillaume Hecketsweiler.
9. Preduzeće Deloitte revizija d.o.o. Beograd se imenuje za revizora za 2006. godinu.
NAZIV, SEDIŠTE I MATIČNI BROJ I DELATNOST DRUŠTVA:
Akcionarsko društvo "Lafarge Beočinska fabrike cementa" , Beočin
Trg Beočinske fabrike cementa br. 1,
21300 Beočin,
MB 08028222
Proizvodnja cementa
U Beočinu, 31.10.2006 godine LAFARGE BFC a.d.
%