-2,34%
1,11%
0,00%19.06.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Sinteza Invest Group a.d. Beograd
U skladu sa članom 55. zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( «Sl. list SRJ», br. 65/2002, «Sl. glasnik RS» br. 57/2003 i 55/2004, 85/2005, 101/2005.) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 102/2003). Brokersko-dilersko društvo SINTEZA INVEST GROUP a.d. Beograd, Bul. Mihajla Pupina 10A, Novi Beograd, podnosi sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Na osnovu člana 45. Statuta Brokersko-dilerskog društva Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Upravni odbor doneo je Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva koja će se održati 23.juna 2006. godine, sa početkom u 15 sati, u sedištu Društva: Bul. Mihajla Pupina 10A, Novi Beograd.
Upravni odbor Sinteze predlaže Skupštini sledeći
D N E V N I R E D
1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela Skupštine:
a. Izbor radnog predsedništva (predsedavajući i dva člana)
b. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
4. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna za 2005. godinu
5. Razmatranje i usvajanje mišljenja revizora o finansijskim izveštajima za 2005. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u periodu 01.01. do 31.12.2005. godine
7. Razmatranje i usvajanje Predloga odluke o isplati dividende
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Upravnog odbora i Nadzornog odbora u vezi zakonitosti rada i poslovanja
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o distribuciji akcija radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital
10. Donošenje odluke o izboru novog predsednika UO Sinteza Invest Group a.d.
11. Donošenje Odluke o usklađivanju osnivačkog akta sa zakonom o privrednim društvima
12. Razno
Predsednik Upravnog odbora
Vera Popović
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Na osnovu člana 45. Statuta Brokersko-dilerskog društva Sinteza Invest Group a.d. Beograd, Upravni odbor doneo je Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva koja će se održati 23.juna 2006. godine, sa početkom u 15 sati, u sedištu Društva: Bul. Mihajla Pupina 10A, Novi Beograd.
Upravni odbor Sinteze predlaže Skupštini sledeći
D N E V N I R E D
1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela Skupštine:
a. Izbor radnog predsedništva (predsedavajući i dva člana)
b. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
4. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna za 2005. godinu
5. Razmatranje i usvajanje mišljenja revizora o finansijskim izveštajima za 2005. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u periodu 01.01. do 31.12.2005. godine
7. Razmatranje i usvajanje Predloga odluke o isplati dividende
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Upravnog odbora i Nadzornog odbora u vezi zakonitosti rada i poslovanja
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o distribuciji akcija radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital
10. Donošenje odluke o izboru novog predsednika UO Sinteza Invest Group a.d.
11. Donošenje Odluke o usklađivanju osnivačkog akta sa zakonom o privrednim društvima
12. Razno
Predsednik Upravnog odbora
Vera Popović
%