A.D. Pekara «1.Maj»

Broj: 196.

Dana: 03.07.2009. god.

V r š a c

A.D. Pekara «1.Maj»

Vršac

mat. br. 08195749, šifra del. 15811

PIB 102083782



O b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU



- ODRŽAVANJE GODIŠNJE SEDNICE

SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. PEKARA “1. MAJ“ VRŠAC -



Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( «Sl.glasnik RS» br.47/2006) članom 6. tač. 2. i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( «Sl.glasnik RS» br. 100/06 i 116/06 i 37//2009).



Na Skupštini održanoj 30.06.2009. godine u prostorijama Društva na adresi

2. oktobar br. 92. sa početkom u 10 časova, donete su sledeće Odluke:



1. Doneta je odluka o izboru, zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje,

2. Izabran je predsednik Skupštine akcionara,

3. Usvojen je zapisnik sa sednice Skupštine održane 21.06. i 25.10.2008. godine,

4. Usvojen je Finansijski izveštaj sa mišljenjem Revizora, Izveštaj Upravnog i Nadzornog odbora o poslovanju Društva za 2008. god.,

5. Usvojen je Konsolidovani finansijski izveštaj za 2008. god.,

6. Usvojen je izveštaj o reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2008. god.,

7. Doneta je odluka o nerasporđenom dobitku iz 2008. godine,

8. Doneta je odluka o prestanku mandata i reizboru članova Upravnog odbora,

9. Doneta je odluka o prestanku mandata i reizboru predsednika i članova Nadzornog odbora,

10. Doneta je odluka o prenosu nadležnosti, na Upravni odbor, za izbor Revizora finansijkih izveštaja za 2009. god.,

11. Doneta je odluka o usvajanju Osnova poslovne politike Društva za 2009.god.

12. Doneta je odluka o naknadama članova Upravnog i Nadzornog odbora.



Predsednik Skupštine,

Gizela Plavić, s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,4222
USD/RSD	99,6370
Izvor NBS, 24.02.2026.

Tržišna kapitalizacija - 24.02.2026.
498.373.584.887 RSD
4.244.287.578 EUR