0,92%
0,00%
-0,95%23.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Pekara 1. maj a.d. , Vršac
A.D. Pekara «1.Maj»
Broj: 196.
Dana: 03.07.2009. god.
V r š a c
A.D. Pekara «1.Maj»
Vršac
mat. br. 08195749, šifra del. 15811
PIB 102083782
O b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
- ODRŽAVANJE GODIŠNJE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. PEKARA “1. MAJ“ VRŠAC -
Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( «Sl.glasnik RS» br.47/2006) članom 6. tač. 2. i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( «Sl.glasnik RS» br. 100/06 i 116/06 i 37//2009).
Na Skupštini održanoj 30.06.2009. godine u prostorijama Društva na adresi
2. oktobar br. 92. sa početkom u 10 časova, donete su sledeće Odluke:
1. Doneta je odluka o izboru, zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje,
2. Izabran je predsednik Skupštine akcionara,
3. Usvojen je zapisnik sa sednice Skupštine održane 21.06. i 25.10.2008. godine,
4. Usvojen je Finansijski izveštaj sa mišljenjem Revizora, Izveštaj Upravnog i Nadzornog odbora o poslovanju Društva za 2008. god.,
5. Usvojen je Konsolidovani finansijski izveštaj za 2008. god.,
6. Usvojen je izveštaj o reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2008. god.,
7. Doneta je odluka o nerasporđenom dobitku iz 2008. godine,
8. Doneta je odluka o prestanku mandata i reizboru članova Upravnog odbora,
9. Doneta je odluka o prestanku mandata i reizboru predsednika i članova Nadzornog odbora,
10. Doneta je odluka o prenosu nadležnosti, na Upravni odbor, za izbor Revizora finansijkih izveštaja za 2009. god.,
11. Doneta je odluka o usvajanju Osnova poslovne politike Društva za 2009.god.
12. Doneta je odluka o naknadama članova Upravnog i Nadzornog odbora.
Predsednik Skupštine,
Gizela Plavić, s.r.
Broj: 196.
Dana: 03.07.2009. god.
V r š a c
A.D. Pekara «1.Maj»
Vršac
mat. br. 08195749, šifra del. 15811
PIB 102083782
O b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
- ODRŽAVANJE GODIŠNJE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. PEKARA “1. MAJ“ VRŠAC -
Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( «Sl.glasnik RS» br.47/2006) članom 6. tač. 2. i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( «Sl.glasnik RS» br. 100/06 i 116/06 i 37//2009).
Na Skupštini održanoj 30.06.2009. godine u prostorijama Društva na adresi
2. oktobar br. 92. sa početkom u 10 časova, donete su sledeće Odluke:
1. Doneta je odluka o izboru, zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje,
2. Izabran je predsednik Skupštine akcionara,
3. Usvojen je zapisnik sa sednice Skupštine održane 21.06. i 25.10.2008. godine,
4. Usvojen je Finansijski izveštaj sa mišljenjem Revizora, Izveštaj Upravnog i Nadzornog odbora o poslovanju Društva za 2008. god.,
5. Usvojen je Konsolidovani finansijski izveštaj za 2008. god.,
6. Usvojen je izveštaj o reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2008. god.,
7. Doneta je odluka o nerasporđenom dobitku iz 2008. godine,
8. Doneta je odluka o prestanku mandata i reizboru članova Upravnog odbora,
9. Doneta je odluka o prestanku mandata i reizboru predsednika i članova Nadzornog odbora,
10. Doneta je odluka o prenosu nadležnosti, na Upravni odbor, za izbor Revizora finansijkih izveštaja za 2009. god.,
11. Doneta je odluka o usvajanju Osnova poslovne politike Društva za 2009.god.
12. Doneta je odluka o naknadama članova Upravnog i Nadzornog odbora.
Predsednik Skupštine,
Gizela Plavić, s.r.
%