-3,75%03.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Umka a.d. , Umka
Na osnovu člana 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članova 6.i 7.Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i posedovanju akcija sa pravom glasa objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:
ODRŽANOJ SEDNICI REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
Sednica redovne godišnje Skupštine akcionara AD»Umka»,fabrika kartona iz Umke održana je dana 30.06.2009.godine u prostorijama u Umci,13.oktobar br.1.
Na sednici su donete sledeće odluke:
1.ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 30.06.2008.GODINE.
2.ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2008.GODINU,UKLJUČUJUĆI I KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DRUŠTVA KAO CELINE ZA 2008.GODINU, SA IZVEŠTAJEM I MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA „MGI REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO“ IZ BEOGRADA I IZVEŠTAJEM NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2008.GODINU I IZVEŠTAJEM I MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA I IZVEŠTAJEM NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM DRUŠTVA KAO CELINE ZA 2008.GODINU.
3.ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA O POSLOVANJU DRUŠTVA U 2008.GODINI.
4. ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA DRUŠTVA ZA 2008.GODINU.
5. ODLUKA O RAZREŠENJU POSTOJEĆIH ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA ZBOG ISTEKA MANDATA I IZBORU ČLANOVA NOVOG UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA I TO: MIJODRAGA MILOJEVIĆA,SONJE JOKSIMOVIĆ I DRAGANA VRATONJIĆA.
6. ODLUKA O RAZREŠENJU POSTOJEĆEG PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZBOG ISTEKA MANDATA I IZBORU PREDSEDNIKA NOVOG NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I TO: NADE ARANITOVIĆ I ČLANOVA NOVOG NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I TO: SOFIJE ŠEBEŠĆEN I VASJE BOJANIĆ .
7.ODLUKA O RAZREŠENJU POSTOJEĆEG REVIZORA DRUŠTVA ZBOG ISTEKA MANDATA I IZBORU NOVOG REVIZORA DRUŠTVA ZA 2009.GODINU „ MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO“ D.O.O. IZ BEOGRADA, UL.MEKENZIJEVA BROJ 41/II.
Izveštaj o bitnom događaju se objavljuje u dnevnom listu „Press“ dana 02.07.2009.godine, na web sajtu društva: www.umka.rs, a istovremeno se dostavlja i Komisiji za hartije od vrednosti i organizatoru tržišta
PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Adem Hamza
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:
ODRŽANOJ SEDNICI REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
Sednica redovne godišnje Skupštine akcionara AD»Umka»,fabrika kartona iz Umke održana je dana 30.06.2009.godine u prostorijama u Umci,13.oktobar br.1.
Na sednici su donete sledeće odluke:
1.ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 30.06.2008.GODINE.
2.ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2008.GODINU,UKLJUČUJUĆI I KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DRUŠTVA KAO CELINE ZA 2008.GODINU, SA IZVEŠTAJEM I MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA „MGI REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO“ IZ BEOGRADA I IZVEŠTAJEM NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2008.GODINU I IZVEŠTAJEM I MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA I IZVEŠTAJEM NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM DRUŠTVA KAO CELINE ZA 2008.GODINU.
3.ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA O POSLOVANJU DRUŠTVA U 2008.GODINI.
4. ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA DRUŠTVA ZA 2008.GODINU.
5. ODLUKA O RAZREŠENJU POSTOJEĆIH ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA ZBOG ISTEKA MANDATA I IZBORU ČLANOVA NOVOG UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA I TO: MIJODRAGA MILOJEVIĆA,SONJE JOKSIMOVIĆ I DRAGANA VRATONJIĆA.
6. ODLUKA O RAZREŠENJU POSTOJEĆEG PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZBOG ISTEKA MANDATA I IZBORU PREDSEDNIKA NOVOG NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I TO: NADE ARANITOVIĆ I ČLANOVA NOVOG NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I TO: SOFIJE ŠEBEŠĆEN I VASJE BOJANIĆ .
7.ODLUKA O RAZREŠENJU POSTOJEĆEG REVIZORA DRUŠTVA ZBOG ISTEKA MANDATA I IZBORU NOVOG REVIZORA DRUŠTVA ZA 2009.GODINU „ MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO“ D.O.O. IZ BEOGRADA, UL.MEKENZIJEVA BROJ 41/II.
Izveštaj o bitnom događaju se objavljuje u dnevnom listu „Press“ dana 02.07.2009.godine, na web sajtu društva: www.umka.rs, a istovremeno se dostavlja i Komisiji za hartije od vrednosti i organizatoru tržišta
PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Adem Hamza
%
0,10%
