3,00%
0,00%24.04.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Privredna banka a.d. , Beograd
Na osnovu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima («Sl. list RS» broj 47/06) i čl. 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik RS“, br. 100/2006 i 116/2006), Privredna banka Beograd, a.d., Bulevar kralja Aleksandra 70, Beograd, matični broj: 07051093, PIB: 100002573, šifra delatnosti: 65121, registarski broj: 01607051093, objavljuje
IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ XXXVI SEDNICi SKUPŠTINE
PRIVREDNE BANKE BEOGRAD, A.D., BEOGRAD
XXXVI REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE
PRIVREDNE BANKE BEOGRAD, A.D.
održana je 23. aprila 2009. godine
Na sednici Skupštine Banke donete su sledeće odluke:
1. Izvršen je izbor Predsedavajućeg i Radnog predsedništva i imenovani su članovi radnih tela Skupštine.
2. Usvojeno je Izlaganje Predsednika Izvršnog odbora o poslovanju Banke u 2008. godini, sa osnovama Strategijskog plana i Poslovne politike za 2009. godinu.
3. Usvojen je Izveštaj Komisije za glasanje.
4. Usvojen je Zapisnik sa XXXV sednice Skupštine Banke održane 23.4.2008. godine.
5. Usvojen je Izveštaj o poslovanju Privredne banke Beograd, a.d. za 2008. godinu.
6. Finansijski izveštaj Privredne banke Beograd, a.d. za 2008. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora – usvojene su odluke:
6.1. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja Privredne banke Beograd, a.d. Beograd za 2008. godinu i Izveštaja ovlašćenog revizora;
6.2. Odluka o preusmeravanju rezervi iz dobiti u posebne rezerve iz dobiti za procenjene gubitke;
6.3. Odluka o raspodeli dobitka posle oporezivanja za poslovnu 2008. godinu.
7. Usvojena je Odluka o imenovanju spoljnog revizora za 2009. godinu.
8. Usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora Privredne banke Beograd, a.d. u 2008.
godini.
9. Usvojena je Odluka o verifikovanju odluka koje je doneo Upravni odbor Banke u periodu između dve redovne sednice Skupštine.
10. Usvojen je Strategijski plan Privredne banke Beograd, a.d. 2009.-2011. godine.
11. Usvojena je Poslovna politika za 2009. godinu.
12. Usvojen je Plan poslovnih aktivnosti Privredne banke Beograd, a.d. u 2009. godini,
sa Predlogom Bilansa stanja i Bilansa uspeha.
13. Usvojena je Odluka o usvajanju izmena Ugovora o osnivanju Privredne banke Beograd, a.d.
14. Usvojena je Odluka o usvajanju izmena Statuta Privredne banke Beograd, a.d.
Izveštaj je objavljen na internet adresi Banke www.pbbad.com .
Član Izvršnog odbora Predsednik Izvršnog odbora
Darko Drinjaković, s.r. Čedo Petrović, s.r.
IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ XXXVI SEDNICi SKUPŠTINE
PRIVREDNE BANKE BEOGRAD, A.D., BEOGRAD
XXXVI REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE
PRIVREDNE BANKE BEOGRAD, A.D.
održana je 23. aprila 2009. godine
Na sednici Skupštine Banke donete su sledeće odluke:
1. Izvršen je izbor Predsedavajućeg i Radnog predsedništva i imenovani su članovi radnih tela Skupštine.
2. Usvojeno je Izlaganje Predsednika Izvršnog odbora o poslovanju Banke u 2008. godini, sa osnovama Strategijskog plana i Poslovne politike za 2009. godinu.
3. Usvojen je Izveštaj Komisije za glasanje.
4. Usvojen je Zapisnik sa XXXV sednice Skupštine Banke održane 23.4.2008. godine.
5. Usvojen je Izveštaj o poslovanju Privredne banke Beograd, a.d. za 2008. godinu.
6. Finansijski izveštaj Privredne banke Beograd, a.d. za 2008. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora – usvojene su odluke:
6.1. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja Privredne banke Beograd, a.d. Beograd za 2008. godinu i Izveštaja ovlašćenog revizora;
6.2. Odluka o preusmeravanju rezervi iz dobiti u posebne rezerve iz dobiti za procenjene gubitke;
6.3. Odluka o raspodeli dobitka posle oporezivanja za poslovnu 2008. godinu.
7. Usvojena je Odluka o imenovanju spoljnog revizora za 2009. godinu.
8. Usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora Privredne banke Beograd, a.d. u 2008.
godini.
9. Usvojena je Odluka o verifikovanju odluka koje je doneo Upravni odbor Banke u periodu između dve redovne sednice Skupštine.
10. Usvojen je Strategijski plan Privredne banke Beograd, a.d. 2009.-2011. godine.
11. Usvojena je Poslovna politika za 2009. godinu.
12. Usvojen je Plan poslovnih aktivnosti Privredne banke Beograd, a.d. u 2009. godini,
sa Predlogom Bilansa stanja i Bilansa uspeha.
13. Usvojena je Odluka o usvajanju izmena Ugovora o osnivanju Privredne banke Beograd, a.d.
14. Usvojena je Odluka o usvajanju izmena Statuta Privredne banke Beograd, a.d.
Izveštaj je objavljen na internet adresi Banke www.pbbad.com .
Član Izvršnog odbora Predsednik Izvršnog odbora
Darko Drinjaković, s.r. Čedo Petrović, s.r.
%