04.12.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Tehnooprema inženjering a.d. , Beograd
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (‘’Službeni glasnik RS’’ br.47/2006), člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društva i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, društvo Tehnooprema a.d. Beograd, Karađorđeva 44, delatnost: 51700 Ostala trgovina na veliko, objavljuje:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
TEHNOOPREMA AD BEOGRAD
Upravni odbor Društva Tehnooprema a.d. Beograd, doneo je dana 28.11.2008. godine, Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara koja će se održati 29.12. 2008. godine, sa početkom u 13 časova u prostorijama Društva ulica Karađorđeva 44.
Za sednicu je predložen sledeći:
D N E V N I R E D
1. Donošenje Odluke o izboru predsednika skupštine, imenovanju komisije za glasanje zapisničara i overača zapisnika,
2. Donošenje Odluke o Usvajanju zapisnika sa redovne sednice Društva
3. Donošenje Odluke o promeni pravne forme društva
4. Donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta.
5. Donošenje odluke o izboru direktora društva.
Dan utvrđenja liste akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine (dan akcionara) utvrdjuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 28.11.2008. godine.
Akcionari koji poseduju akcije na dan 28.11.2008. godine mogu učestvovati u radu Skupštine i glasati lično ili preko Punomoćnika.
Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari lično ili punomoćnici akcionara. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište društva na adresu: Karađorđeva 44, Beograd.
Direktor, članovi Upravnog odbora, i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica.
Akcionari imaju pravo na neslaganje i na otkup akcija od strane akcionarskog društva, po osnovu Odluke o promeni pravne forme u skladu sa članom 444. Zakona o privrednim društvima.
Društvo Tehnooprema a.d. Beograd obezbediće kopije predloga Odluka, Preporuke Upravnog odbora Društva u vezi sa Odlukom o promeni pravne forme, Obaveštenja o pravima akcionara da ne prihvate odluku o promeni pravne forme i otkupa njihovih akcija od strane društva i drugih opštih akata Društva svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu društva Karađorđeva 44, Beograd, svakog radnog dana u vremenu od 09h do 15h.
Tehnooprema a.d. Beograd
___________________________
direktor Ivan Ivin
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
TEHNOOPREMA AD BEOGRAD
Upravni odbor Društva Tehnooprema a.d. Beograd, doneo je dana 28.11.2008. godine, Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara koja će se održati 29.12. 2008. godine, sa početkom u 13 časova u prostorijama Društva ulica Karađorđeva 44.
Za sednicu je predložen sledeći:
D N E V N I R E D
1. Donošenje Odluke o izboru predsednika skupštine, imenovanju komisije za glasanje zapisničara i overača zapisnika,
2. Donošenje Odluke o Usvajanju zapisnika sa redovne sednice Društva
3. Donošenje Odluke o promeni pravne forme društva
4. Donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta.
5. Donošenje odluke o izboru direktora društva.
Dan utvrđenja liste akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine (dan akcionara) utvrdjuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 28.11.2008. godine.
Akcionari koji poseduju akcije na dan 28.11.2008. godine mogu učestvovati u radu Skupštine i glasati lično ili preko Punomoćnika.
Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari lično ili punomoćnici akcionara. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište društva na adresu: Karađorđeva 44, Beograd.
Direktor, članovi Upravnog odbora, i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica.
Akcionari imaju pravo na neslaganje i na otkup akcija od strane akcionarskog društva, po osnovu Odluke o promeni pravne forme u skladu sa članom 444. Zakona o privrednim društvima.
Društvo Tehnooprema a.d. Beograd obezbediće kopije predloga Odluka, Preporuke Upravnog odbora Društva u vezi sa Odlukom o promeni pravne forme, Obaveštenja o pravima akcionara da ne prihvate odluku o promeni pravne forme i otkupa njihovih akcija od strane društva i drugih opštih akata Društva svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu društva Karađorđeva 44, Beograd, svakog radnog dana u vremenu od 09h do 15h.
Tehnooprema a.d. Beograd
___________________________
direktor Ivan Ivin
%
0,09%
