3,00%
0,00%16.05.2008.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venčac a.d. , Aranđelovac
Na osnovu člana 55. i člana 64. st. 1. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( »Sl. Glasnik RS« br. 47/2006.) i članova 6,7 i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava
AKCIONARSKO DRUŠTVO
» V E N Č A C
RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA – ARANĐELOVAC
O G L A Š A V A
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
dana 18.04.2008. godine
Sednica Skupštine akcionara, Akcionarskog Društva »Venčac« Rudnici i industrija mermera i granita – Aranđelovac, održana je dana 18.04.2008. godine, u sedištu Društva, u Aranđelovcu, u ul. Venčački put b.b., sa početkom u 11°° časova.
Sednici je prisustvovalo 177.895 akcija sa pravom glasa, od ukupno 254.131 upisane akcije.
Na sednici su donete sledeće odluke:
1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine akcionara, zapisničara, verifikacione komisije i komisije za glasanje i overivača zapisnika;
- za Predsednika Skupštine akcionara, izabrana je Mirjana Milutinović
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara;
3. Odluka o usvajanju razrešenju članstva u Upravnom odboru Društva i imenovanju novog člana Upravnog odbora Društva;
- razrešavaju se članstva u Upravnom odboru Društva:
Jovan Radovanović, Miloš Petrović, Miroslav Mojsilović, Dragoslav Teofanović,
Dragica Jovanović, Bojan Martinović i Goran Ignjatijević;
- imenuju se za člana Upravnog odbora Društva:
Milojica Marković, Goran Ilić, Mirjana Milutinović, Slobodan Čabrilo,
Predrag Petrović, Dragoslav Teofanović i Saša Plavanjac;
4. Odluka o usvajanju razrešenja članstva u Nadzornom odboru Društva;
- razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru Društva:
Snežana Popović, Vladimir Pantelić i Danka Ignjatijević;
- imenuju se za člana Nadzornog odbora Društva:
Radmila Ivković, Miloš Pavlović i Milutin Branković;
5. Odluka o usvajanju politike naknada i nagrada za rad članova Upravnog i Nadzornog
odbora.
Generalni direktor Društva
Slobodan Čabrilo s.r.
AKCIONARSKO DRUŠTVO
» V E N Č A C
RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA – ARANĐELOVAC
O G L A Š A V A
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
dana 18.04.2008. godine
Sednica Skupštine akcionara, Akcionarskog Društva »Venčac« Rudnici i industrija mermera i granita – Aranđelovac, održana je dana 18.04.2008. godine, u sedištu Društva, u Aranđelovcu, u ul. Venčački put b.b., sa početkom u 11°° časova.
Sednici je prisustvovalo 177.895 akcija sa pravom glasa, od ukupno 254.131 upisane akcije.
Na sednici su donete sledeće odluke:
1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine akcionara, zapisničara, verifikacione komisije i komisije za glasanje i overivača zapisnika;
- za Predsednika Skupštine akcionara, izabrana je Mirjana Milutinović
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara;
3. Odluka o usvajanju razrešenju članstva u Upravnom odboru Društva i imenovanju novog člana Upravnog odbora Društva;
- razrešavaju se članstva u Upravnom odboru Društva:
Jovan Radovanović, Miloš Petrović, Miroslav Mojsilović, Dragoslav Teofanović,
Dragica Jovanović, Bojan Martinović i Goran Ignjatijević;
- imenuju se za člana Upravnog odbora Društva:
Milojica Marković, Goran Ilić, Mirjana Milutinović, Slobodan Čabrilo,
Predrag Petrović, Dragoslav Teofanović i Saša Plavanjac;
4. Odluka o usvajanju razrešenja članstva u Nadzornom odboru Društva;
- razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru Društva:
Snežana Popović, Vladimir Pantelić i Danka Ignjatijević;
- imenuju se za člana Nadzornog odbora Društva:
Radmila Ivković, Miloš Pavlović i Milutin Branković;
5. Odluka o usvajanju politike naknada i nagrada za rad članova Upravnog i Nadzornog
odbora.
Generalni direktor Društva
Slobodan Čabrilo s.r.
%