-1,57%
0,00%
1,12%11.12.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. Bačka Topola
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br.47/06 i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. glasnik RS br.100/06), “Agrobačka” a.d. Bačka Topola, M.Tita 8, matični broj 08056749, PIB 101443807
o b j a v lj u j e da je Upravni odbor dana 27.11.2007.godine doneo Odluku o
S A Z I V A NJ U
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE 21.12.2007.godine (petak) sa početkom u 12 h u upravnoj zgradi Društva, sa utvrđenim dnevnim redom:
1. Otvaranje sednice Skupštine i imenovanje:
a) verifikacione i komisije za glasanje,
b) zapisničara i dva overivača zapisnika.
2. Izveštaj verifikacione komisije o prisustvu akcionara-zastupnika i primljenim punomoćjima na ime svih punomoćnika ( utvrđena lista akcionara na dan: 08.11.2007.godine).
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2006.godinu.
4. Usvajanje izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2006.g.
5. Raspodela dobiti po finansijskom izveštaju za 2006.godinu (dan dividende: 08.11.2007.)
6. Izmena člana 11. Osnivačkog akta – Ugovora o organizovanju akcionarskog društva.
7. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora Društva.
8. Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora Društva.
9. Izbor Predsednika Nadzornog odbora.
10. Izbor Ovlašćenog revizora za 2007.godinu.
11. Utvrđivanje naknade za rad članova Upravnog odbora.
12. Utvrđivenje naknade za rad članova Nadzornog odbora.
13. Davanje prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o nakanadama za rad predsednika i članova Upravnog i predsednika i članove Nadzornog odbora.
14. Tekuća pitanja.
• Napomena: obezbeđen uvid u: Godišnje finansijske izveštaje za 2006 godinu, Izveštaj revizora za 2006.godinu (sajt NB RS, prospekt - sajt Beogadske berze), Izveštaj Nadzornog odbora, Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju društva, predlog odluka po tačkama dnevnog reda Skupštine neposredno i u prostorijama Društva, ul. M.Tita br.8 u Bačkoj Topoli svaki dan od 10-14 časova od dana objave poziva do održavanja sednice Skupštine.
• Sve dodatne informacije i uputstva u vezi sa zakazanom sednicom, akcionari mogu dobiti na telefon: 024 / 715-844.
POZIVAM SVE AKCIONARE DA PRISUSTVUJU SEDNICI SKUPŠTINE DRUŠTVA I DOPRINESU NJENOM USPEŠNOM RADU.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
DIPL ING OBRADOVIĆ PREDRAG s.r.
o b j a v lj u j e da je Upravni odbor dana 27.11.2007.godine doneo Odluku o
S A Z I V A NJ U
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE 21.12.2007.godine (petak) sa početkom u 12 h u upravnoj zgradi Društva, sa utvrđenim dnevnim redom:
1. Otvaranje sednice Skupštine i imenovanje:
a) verifikacione i komisije za glasanje,
b) zapisničara i dva overivača zapisnika.
2. Izveštaj verifikacione komisije o prisustvu akcionara-zastupnika i primljenim punomoćjima na ime svih punomoćnika ( utvrđena lista akcionara na dan: 08.11.2007.godine).
3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2006.godinu.
4. Usvajanje izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2006.g.
5. Raspodela dobiti po finansijskom izveštaju za 2006.godinu (dan dividende: 08.11.2007.)
6. Izmena člana 11. Osnivačkog akta – Ugovora o organizovanju akcionarskog društva.
7. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora Društva.
8. Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora Društva.
9. Izbor Predsednika Nadzornog odbora.
10. Izbor Ovlašćenog revizora za 2007.godinu.
11. Utvrđivanje naknade za rad članova Upravnog odbora.
12. Utvrđivenje naknade za rad članova Nadzornog odbora.
13. Davanje prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o nakanadama za rad predsednika i članova Upravnog i predsednika i članove Nadzornog odbora.
14. Tekuća pitanja.
• Napomena: obezbeđen uvid u: Godišnje finansijske izveštaje za 2006 godinu, Izveštaj revizora za 2006.godinu (sajt NB RS, prospekt - sajt Beogadske berze), Izveštaj Nadzornog odbora, Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju društva, predlog odluka po tačkama dnevnog reda Skupštine neposredno i u prostorijama Društva, ul. M.Tita br.8 u Bačkoj Topoli svaki dan od 10-14 časova od dana objave poziva do održavanja sednice Skupštine.
• Sve dodatne informacije i uputstva u vezi sa zakazanom sednicom, akcionari mogu dobiti na telefon: 024 / 715-844.
POZIVAM SVE AKCIONARE DA PRISUSTVUJU SEDNICI SKUPŠTINE DRUŠTVA I DOPRINESU NJENOM USPEŠNOM RADU.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
DIPL ING OBRADOVIĆ PREDRAG s.r.
%