0,48%
0,00%
-4,31%06.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Geosonda Konsolidacija a.d. Beograd
U skladu sa čl. 64 Zakona o tržištu hartija od vednosti i drugih finansijskih instrumenata (’’Službeni glasnik RS’’ br. 47/2006 ) i članova 6. i 7. i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br. 100/2006 i 116/2006 )
’’GEOSONDA – KOSOLIDACIJA’’ a.d.
Beograd, ul. Kraljice Marije br. 25
m.b. 06969631
PIB 100212669
Opis delatnosti: izgradnja hidrograđevinskih objekata
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE
AKCIONARA
Godišnja sednica Skupštine akcionarskog društva ’’Geosonda – Konsolidacija’’ a.d. održana je dana 29.06.2007 godine u sedištu Društva u Beogradu, ul. Kraljice Marije br. 25, sa početkom u 10 časova.
Na sednici Skupštine akcionarskog društva ’’Geosonda – Konsolidacija’’ a.d. donete su sledeće odluke
1. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača Zapisnika
2. Odluka o izboru predsednika i zamenika predsednika Skupštine
3. Usvajanje Zapisnika sa konstitutivne Skupštine akcionara Društva br. 318-prva konst. –Z od 28.02.2007 godine
4. Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora Društva
5. Odluka o usvajanju Izveštaja Internog revizora Društva
6. Odluka o usvajanju Finansijskog Izveštaja Društva za poslovnu 2006 godinu
7. Odluka o raspodeli godišnje dobiti Društva za poslovnu 2006 godinu
8. Odluka o usvajanju Izveštaja Ovlašćenog Revizora Društva
9. Odluka o izboru Ovlašćenog revizora Društva za poslovnu 2007 godinu
10. Odluka o povećanju osnovnog kapitala radi realizacije investicionog ulaganja
11. Odluka o prestanku mandata postojećim članovima Upravnog odbora i izbor novih članova Upravnog odbora
12. Odluka o izboru Internog revizora Društva za poslovnu 2007 godinu
13. Odluka o politici naknade za rad predsedniku Skupštine, predsedniku i članovima Upravnog odbora, Internom revizoru i Revizoru Društva
14. Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Ugovor sa Internim revizorom
15. Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Ugovor sa Ovlašćenim revizorom
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
(Dragan Stanojević dipl. Inž.)
%