-1,57%
0,00%
1,12%04.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rumaplast.a.d. Ruma
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Rumaplast a.d. Ruma
U skladu sa Članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br. 47/2006) i Članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br. 100/06 i 116/06, u daljem tekstu: Pravilnik), RUMAPLAST a.d. - RUMA, Industrijska bb, pretežna delatnost 25210: Proizvodnja cevi i profila od plastičnih masa (u daljem tekstu: Društvo), objavljuje sledeći:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
- ODRŽAVANJE PRVE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA U 2007.GODINI.
Prva redovna sednica Skupštine društva u 2007.godini održana je dana 22.6.2007.godine sa početkom u 12 časova, u sedištu Društva u Rumi, ul. Industrijska bb.
Na Skupštini su donete sledeće odluke:
Izbor predsednika Skupštine Društva;
Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine održane 31.5.2006.godine;
Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora;
Usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2006.godinu sa mišljenjem revizora;
Usvajanje Konsolidovanog bilansa za Rumaplast a.d. - Ruma i preduzeće Rumaplast-invest iz Ljubljane sa mišljenjem revizora;
Usvajanje Poslovne politike Društva za 2007.godinu;
Ovom odlukom se celokupna raspoloživa dobit Društva raspoređuje na sledeći način:
1. Za rezerve u svrhu otkupa sopstvenih akcija u iznosu od 10.000.000,00 dinara
2. Za razvoj u 2007.godini (preostali iznos)
Usvajanje odluke o izboru revizora za 2007.godinu;
Izbor članova Upravnog odbora;
Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora;
Usvajanje odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog i Nadzornog odbora;
Donošenje odluke o davanju saglasnosti na ugovore sa predsednikom i članovima Upravnog i Nadzornog odbora;
Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine.
RUMAPLAST a.d. - RUMA
Predsedavajući, Petar Janković, dipl.ing.
U skladu sa Članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br. 47/2006) i Članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br. 100/06 i 116/06, u daljem tekstu: Pravilnik), RUMAPLAST a.d. - RUMA, Industrijska bb, pretežna delatnost 25210: Proizvodnja cevi i profila od plastičnih masa (u daljem tekstu: Društvo), objavljuje sledeći:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
- ODRŽAVANJE PRVE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA U 2007.GODINI.
Prva redovna sednica Skupštine društva u 2007.godini održana je dana 22.6.2007.godine sa početkom u 12 časova, u sedištu Društva u Rumi, ul. Industrijska bb.
Na Skupštini su donete sledeće odluke:
Izbor predsednika Skupštine Društva;
Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine održane 31.5.2006.godine;
Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora;
Usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2006.godinu sa mišljenjem revizora;
Usvajanje Konsolidovanog bilansa za Rumaplast a.d. - Ruma i preduzeće Rumaplast-invest iz Ljubljane sa mišljenjem revizora;
Usvajanje Poslovne politike Društva za 2007.godinu;
Ovom odlukom se celokupna raspoloživa dobit Društva raspoređuje na sledeći način:
1. Za rezerve u svrhu otkupa sopstvenih akcija u iznosu od 10.000.000,00 dinara
2. Za razvoj u 2007.godini (preostali iznos)
Usvajanje odluke o izboru revizora za 2007.godinu;
Izbor članova Upravnog odbora;
Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora;
Usvajanje odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog i Nadzornog odbora;
Donošenje odluke o davanju saglasnosti na ugovore sa predsednikom i članovima Upravnog i Nadzornog odbora;
Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine.
RUMAPLAST a.d. - RUMA
Predsedavajući, Petar Janković, dipl.ing.
%