Београд, Савска број 25

Телефон: (+38111)3607-200, Факс:(+38111)2644-854

e-mail: [email protected]



На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и другим финансијским инструментима («Сл. Гласник РС» број 47/06), члана 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавног друштва («Службени гласник РС», бр.100/2006, 116/2006 ) и члана 89. Статута Српске банке а.д.(С.бр. 308 од 28.09.2006. године) Српска банка а.д., Београд објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Одлука Управног одбора Српске банке а.д. о сазивању 23. ванредне седнице

Скупштине Српске банке а.д. Београд



На основу члана 73. Закона о банкама («Сл. гласник РС бр. 107/05») и члана 13. Статута Српске банке а.д. (С. бр. 308 од 28.09.2006. године), Управни одбор Српске банке а.д. на својој 11. седници четвртог сазива одржаној 15.06.2007. године усвојио је



О Д Л У К У

о сазивању 23. ванредне седнице

Скупштине Српске банке а.д. Београд

I Управни одбор Српске банке а.д. Београд сазива 23. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд за 02.07.2007. године (понедељак), са почетком у 13 часова.

II За 23. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, Управни одбор Српске банке а.д. предлаже следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Отварање Скупштине Српске банке а.д;

a. Избор преседавајућег Скупштине Српске банке а.д.;

b. Избор Комисије за гласање;

c. Избор записничара и оверача записника;

d. Извештај Комисије за гласање;

2. Усвајање записника са 22. редовне седнице Скупштине Банке;

3. Доношење Одлуке о покретању поступка за спровођење статусне промене спајања уз припајање Српске банке а.д. Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;

4. Доношење Одлуке о усвајању Елабората о економској оправданости спајања уз припајање Српске банке а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;

5. Доношење Одлуке о усвајању Нацрта Уговора о спајању уз припајање Српске банке а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;

6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о ревизији Уговора о спајању уз припајање Српске банке а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;

7. Доношење Одлуке о продаји основног средства;

8. Доношење Одлуке о разрешењу члана Управног одбора;

9. Разно.



III Дан утврђивања Листе акционара са правом учешћа на Скупштини је 14.06.2007. године.



IV Седница Скупштине Српске банке а.д. ће се одржати у просторијама Српске банке а.д. Београд, ул. Савска бр. 25.



ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

УПРАВНОГ ОДБОРА

Љубиша Ђуровић с.р.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,3182
USD/RSD	100,6764
Izvor NBS, 09.01.2026.

Tržišna kapitalizacija - 09.01.2026.
508.098.325.198 RSD
4.330.942.046 EUR