-1,57%
0,00%
1,12%28.06.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. Beograd
Na osnovu čl.64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata,te čl.6 stav jedan,tačka 2) i člana7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa RS vrši se
IZVEŠTAVANJE O BITNOM DOGAĐAJU,
ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI
SKUPŠTINE MESSER TEHNOGAS,AD,Beograd
Redovna godišnja sednica Skupštine Messer Tehnogas AD, Beograd, održana je 22. 06. 2007.godine u Beogradu u sedištu AD na adresi Banjički put br.62 sa početkom u 10,00 časova, sa niže navedenim
D N E V N I M R E DOM
1. Izbor predsednika Skupštine;
(Izabran predsednik)
2. Imenovanje Komisije za glasanje, Zapisničara i Overača zapisnika;
(Imenovani:Komisija za glasanje, Zapisničar i Overači zapisnika)
3. Verifikacija zapisnika br.4713/30.11.2006. godine sa vanredne sednice Skupštine AD;
(Verifikovan zapisnik )
4. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2006.godinu, kao i izveštaja Upravnog odbora o poslovanju AD, Revizora i Nadzornog odbora AD u vezi sa finansijskim izveštajima;
(Usvojeni izveštaji)
5. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora AD o nameravanoj Poslovnoj politici i utvrđenom Programu i polugodišnjem i godišnjem Planu razvoja Društva za 2007. godinu;
(Usvojeni izveštaji )
6. Odluka o razrešenju zbog isteka mandata članova Upravnog i Nadzornog odbora AD i odluka o izboru članova Upravnog i predsednika i članova Nadzornog odbora na nov mandatni period;
(Razrešeni zbog isteka mandata članovi UO i predsednik i članovi NO i izabran novi UO i predsednik i članovi NO, u istom sastavu kao u prethodnom mandatu)
7. Odluka o politici naknada i nagradama članovima Upravnog i Nadzornog odbora AD;
(Usvojena predložena politika)
8. Davanje saglasnosti na tekst ugovora kojim se reguliše pitanje nadoknade i druga međusobna prava i obaveze između članova Upravnog odbora i AD, Nadzornog odbora i članova Izvršnog odbora i AD;
(Data saglasnost na predložene tekstove ugovora)
9. Izbor revizora za 2007.godinu.
(Izabran KPMG DOO,Beograd ).
* * * * *
Ovaj izveštaj se može videti na web sajtu: www.messer.co.yu
SEKRETAR DRUŠTVA:
Biljana Juzbaša s.r.
IZVEŠTAVANJE O BITNOM DOGAĐAJU,
ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI
SKUPŠTINE MESSER TEHNOGAS,AD,Beograd
Redovna godišnja sednica Skupštine Messer Tehnogas AD, Beograd, održana je 22. 06. 2007.godine u Beogradu u sedištu AD na adresi Banjički put br.62 sa početkom u 10,00 časova, sa niže navedenim
D N E V N I M R E DOM
1. Izbor predsednika Skupštine;
(Izabran predsednik)
2. Imenovanje Komisije za glasanje, Zapisničara i Overača zapisnika;
(Imenovani:Komisija za glasanje, Zapisničar i Overači zapisnika)
3. Verifikacija zapisnika br.4713/30.11.2006. godine sa vanredne sednice Skupštine AD;
(Verifikovan zapisnik )
4. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2006.godinu, kao i izveštaja Upravnog odbora o poslovanju AD, Revizora i Nadzornog odbora AD u vezi sa finansijskim izveštajima;
(Usvojeni izveštaji)
5. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora AD o nameravanoj Poslovnoj politici i utvrđenom Programu i polugodišnjem i godišnjem Planu razvoja Društva za 2007. godinu;
(Usvojeni izveštaji )
6. Odluka o razrešenju zbog isteka mandata članova Upravnog i Nadzornog odbora AD i odluka o izboru članova Upravnog i predsednika i članova Nadzornog odbora na nov mandatni period;
(Razrešeni zbog isteka mandata članovi UO i predsednik i članovi NO i izabran novi UO i predsednik i članovi NO, u istom sastavu kao u prethodnom mandatu)
7. Odluka o politici naknada i nagradama članovima Upravnog i Nadzornog odbora AD;
(Usvojena predložena politika)
8. Davanje saglasnosti na tekst ugovora kojim se reguliše pitanje nadoknade i druga međusobna prava i obaveze između članova Upravnog odbora i AD, Nadzornog odbora i članova Izvršnog odbora i AD;
(Data saglasnost na predložene tekstove ugovora)
9. Izbor revizora za 2007.godinu.
(Izabran KPMG DOO,Beograd ).
* * * * *
Ovaj izveštaj se može videti na web sajtu: www.messer.co.yu
SEKRETAR DRUŠTVA:
Biljana Juzbaša s.r.
%