-1,57%
0,00%
1,12%19.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Remont a.d. Bečej
REMONT AD BEČEJ
MOŠA PIJADE 153.
Bečej,25.05.2007.
Z A P I S N I K
Sačinjen na sastanku Upravnog Odbora REMONT AD Bečej
Održan dana 25.05.2007.godine u početku od 9 časova.
Prisutni su svi članovi Upravnog odbora i sektretar društva Srdjan Gligorić.
Presedavajući konstatuje da postoji kvorum za rad i da nema predloga za izmenu dnevnog reda, predlog dnevnog reda stavlja na glasanje i po obavljenom glasanju konstatuje da je jednoglasno usvojen sledeći:
D N E V N I R E D
1. Sazivanje XII redovne sednice Skupštine društva 29.06.2007. godine u 12 časova u prostorijama društva.
2. Dana utvrdjenja akcionara za dan 14.06.2007.god.
3. Utvrdjivanje predloga odluke za Skupštinu društva i predloga kandidata organa društva.
R A Z R A D A D N E V N O G R E D A
1. Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da:
S A Z I V A
XII rednovnu sednicu Skupštine društva za dan petak 29.06.2007. god sa početkom od 12 časova u prostorijama društva Moša Pijade 153.
i za istu predlaže sledeći:
D N E V N I R E D
1. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju društva za 2006. g.
2. Donošenje odluke o usvajanju bilansa stanja i bilansa uspeha društva za 2006.g.
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2006.g.
4. Dokapitalizacije od strane Motorflex d.o.o. Bečej
5. Izbor članova upravnog i nadzornog odbora
2. Upravni odbor jednoglasno donosi sledeću
O D L U K U
Dana utvrdjenja akcionara je 14.06.2007. god. pa se obavezuje direktor društva da bez odlaganja po ovoj odluci izvesti Brokersku kuću društva.
3. Upravni odbor jednoglasno utvrdjuje predlog odluka sa XII sednice Skupštine društva koji predlozi se prilažu u delovodni protokol društva.
Odluke sa ove sednice Upravnog Odbora istaći na oglasnu tablu društva i izvestiti svakog akcionara o njima.
Sastanak završen u 9,20 časova.
Presedavajući
Zapisničar,
Sekretar društva
MOŠA PIJADE 153.
Bečej,25.05.2007.
Z A P I S N I K
Sačinjen na sastanku Upravnog Odbora REMONT AD Bečej
Održan dana 25.05.2007.godine u početku od 9 časova.
Prisutni su svi članovi Upravnog odbora i sektretar društva Srdjan Gligorić.
Presedavajući konstatuje da postoji kvorum za rad i da nema predloga za izmenu dnevnog reda, predlog dnevnog reda stavlja na glasanje i po obavljenom glasanju konstatuje da je jednoglasno usvojen sledeći:
D N E V N I R E D
1. Sazivanje XII redovne sednice Skupštine društva 29.06.2007. godine u 12 časova u prostorijama društva.
2. Dana utvrdjenja akcionara za dan 14.06.2007.god.
3. Utvrdjivanje predloga odluke za Skupštinu društva i predloga kandidata organa društva.
R A Z R A D A D N E V N O G R E D A
1. Upravni odbor jednoglasno donosi odluku da:
S A Z I V A
XII rednovnu sednicu Skupštine društva za dan petak 29.06.2007. god sa početkom od 12 časova u prostorijama društva Moša Pijade 153.
i za istu predlaže sledeći:
D N E V N I R E D
1. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju društva za 2006. g.
2. Donošenje odluke o usvajanju bilansa stanja i bilansa uspeha društva za 2006.g.
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2006.g.
4. Dokapitalizacije od strane Motorflex d.o.o. Bečej
5. Izbor članova upravnog i nadzornog odbora
2. Upravni odbor jednoglasno donosi sledeću
O D L U K U
Dana utvrdjenja akcionara je 14.06.2007. god. pa se obavezuje direktor društva da bez odlaganja po ovoj odluci izvesti Brokersku kuću društva.
3. Upravni odbor jednoglasno utvrdjuje predlog odluka sa XII sednice Skupštine društva koji predlozi se prilažu u delovodni protokol društva.
Odluke sa ove sednice Upravnog Odbora istaći na oglasnu tablu društva i izvestiti svakog akcionara o njima.
Sastanak završen u 9,20 časova.
Presedavajući
Zapisničar,
Sekretar društva
%