Na osnovu čl. 276. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS. br. 125/2004) i čl. 20. Statuta ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac, Upravni odbor na VIII sednici, održanoj 16.05.2007.godine, utvrdio je





O D L U K U

O sazivanju II redovne sednice Skupštine

ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac za 22.06.2007.god.,

sa početkom u 10 časova





Za sednicu se predlaže sledeći:



D n e v n i r e d





1. Otvaranje Skupštine

1.1. Izbor Predsednika Skupštine

1.2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika

1.3. Izbor Komisije za glasanje



2. Usvajanje zapisnika sa I redovne sednice Skupštine ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac, održane 27.07.2006.god.



3. Razmatranje i usvajanje:

3.1. Izveštaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji po godišnjem izveštaju o finansijskom poslovanju Društva za 2006.godinu.

3.2. Izveštaja o finansijskom poslovanju Društva za 2006.godinu.

3.3. Odlučivanje o direktnom i indirektnom otpisu nenaplativih potraživanja po godišnjem popisu za 2006.godinu.

3.4. Odlučivanje o rashodovanju osnovnih sredstava, po godišnjem popisu za 2006.godinu.

3.5. Odluka o raspodeli nerasporedjene dobiti Društva za 2006.god.



4. Utvrdjivanja Plana poslovanja Društva za 2007.god. i za 2008.god.

5. Odluka o investiranju i dokapitalizaciji ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac – povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveze investiranja kupca.

6. Odlučivanje o drugoj emisiji akcija serije B.

7. Odlučivanje o:

a) Dopunama Statuta ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac;

b) Dopuna Odluke o promeni oblika organizovanja.

8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva za period izmedju I i II redovne sednice Skupštine Društva.

9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za period izmedju I i II redovne sednice Skupštine Društva.

10. Odlučivanje o izboru članova Upravnog odbora Društva.

11. Odlučivanje o izboru Predsednika i članova Nadzornog odbora Društva.

12. Odlučivanje o politici naknada i nagrada za rad članova Uprave Društva (Upravnog i Nadzornog odbora).

13. Odlučivanje o davanju ovlašćenja Upravnom odboru Društva da izvrši izbor nezavisnog revizora za 2007.godinu.



Sednica će se održati u poslovnim prostorijama ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujeva, Trg Topolivaca br. 4.



Akcionar može lično da učestvuje u odlučivanju Skupštine Društva samo ako ima više od 2222 akcije, u skladu sa čl. 23. Statuta Društva.



NAPOMENA: Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine u sedištu Društva, Trg Topolivaca br. 4, u redovno radno vreme.

UO. Br. 07/07

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Slovenj Gradec 16.05.2007.god.

_____________________________

Jože Kozjak, dipl. ecc

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,4222
USD/RSD	99,6370
Izvor NBS, 24.02.2026.

Tržišna kapitalizacija - 24.02.2026.
498.373.584.887 RSD
4.244.287.578 EUR