-1,57%
0,00%
1,12%12.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekabeta a.d. Beograd
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Službeni glasnik RS» br. 47/2006), članova 6. st. 1. t. 1), 7, i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava («Službeni glasnik RS» br. 100/2006) i čl. 23. Statuta «Pekabeta» a.d. za trgovinu, „Pekabeta“ a.d. za trgovinu objavljuje:
IZVEŠTAJ O SAZIVANJU
GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu člana 43. Statuta „Pekabete“ a.d. za trgovinu, Upravni odbor „Pekabete“ a.d. za trgovinu je na sednici održanoj dana 24.05.2007.god., doneo odluku da se redovna (godišnja) sednica Skupštine akcionara „Pekabete“ a.d. za trgovinu, održi dana 29.06.2007.god. (petak), u službenim prostorijama „Pekabete“ a.d. za trgovinu u Beogradu, Takovska br. 49, na II spratu, sa početkom u 13.00 časova, sa sledećim
DNEVNIM REDOM
1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
2. IMENOVANJE KOMISIJE I VERIFIKACIJA MANDATA
3. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE »PEKABETE« A.D. ZA TRGOVINU OD 25.01.2007.GODINE.
4. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU »PEKABETE« A.D. ZA TRGOVINU ZA 2006.GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NADZORNOG ODBORA, UTVRDJENIM FINANSIJSKIM REZULTATOM I PREDLOGOM ZA POKRIĆE GUBITKA IZ RANIJIH GODINA.
5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA »PEKABETE« A.D. ZA 2006.GODINU.
6. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA »PEKABETE« A.D. ZA 2006.GODINU.
7. RAZMATRANJE I USVAJANJE BIZNIS PLANA »PEKABETE« A.D. ZA 2007. GODINU.
8. INFORMACIJA UPRAVNOG ODBORA O PONIŠTAVANJU SOPSTVENIH AKCIJA, STEČENIH NA OSNOVU ODLUKE SKUPŠTINE AKCIONARA BR: 3821/II od 10.04.2006.GOD. O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA.
9. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZMENE I DOPUNE ODLUKE O ORGANIZOVANJU I USKLAĐIVANJU OPŠTIH AKATA “PEKABETE” AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA TRGOVINU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (“Sl.gl.RS” br.125/04).
10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ZA PRODUŽETAK MANDATA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA DO SLEDEĆE GODIŠNJE SKUPŠTINE.
11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ZA RAZREŠENJE PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA I IZBOR NOVOG.
12. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA DRUŠTVA ZA 2007.GOD.
Pravo učešća u odlučivanju na Skupštini akcionara imaju akcionari koji u svom posedu drže 1% ili više akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa »Pekabete« a.d., lično ili preko punomoćnika.
Ostali akcionari svoje pravo glasa u Skupštini mogu ostvariti posredno, preko punomoćnika, s tim što punomoćnici moraju predstavljati više akcionara koji zajednički imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa ili putem formiranja Udruženja akcionara i imenovanjem predstavnika tog Udruženja, uz ispunjenje istog uslova, da Udruženje obuhvata više akcionara koji zajednički imaju 1% ili više akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.
Akcionari koji pravo glasa u Skupštini ostvaruju preko punomoćnika, dužni su da potpisana punomoćja dostave najkasnije pet dana pre održavanja sednice Skupštine u Pravnu službu »Pekabete«, u Beogradu, Takovska br. 49, IV sprat, kancelarija 411, gde zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal po svim tačkama dnevnog reda iz ovog poziva, a Društvo će im obezbediti kopije materijala svakog radnog dana od 08-16 časova.
Lista akcionara i dan utvrđivanja sastava Skupštine je na dan 31.05.2007.godine.
Obaveštenje sa pozivom za sednicu Skupštine sa dnevnim redom nalazi se i na oglasnoj tabli Društva i internet stranici Društva www.pekabeta.com.
UPRAVNI ODBOR
»PEKABETE« A.D.
PREDSEDNIK
Slobodan Rudan s.r.
IZVEŠTAJ O SAZIVANJU
GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu člana 43. Statuta „Pekabete“ a.d. za trgovinu, Upravni odbor „Pekabete“ a.d. za trgovinu je na sednici održanoj dana 24.05.2007.god., doneo odluku da se redovna (godišnja) sednica Skupštine akcionara „Pekabete“ a.d. za trgovinu, održi dana 29.06.2007.god. (petak), u službenim prostorijama „Pekabete“ a.d. za trgovinu u Beogradu, Takovska br. 49, na II spratu, sa početkom u 13.00 časova, sa sledećim
DNEVNIM REDOM
1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
2. IMENOVANJE KOMISIJE I VERIFIKACIJA MANDATA
3. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE »PEKABETE« A.D. ZA TRGOVINU OD 25.01.2007.GODINE.
4. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA I IZVEŠTAJA O POSLOVANJU »PEKABETE« A.D. ZA TRGOVINU ZA 2006.GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NADZORNOG ODBORA, UTVRDJENIM FINANSIJSKIM REZULTATOM I PREDLOGOM ZA POKRIĆE GUBITKA IZ RANIJIH GODINA.
5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA »PEKABETE« A.D. ZA 2006.GODINU.
6. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA »PEKABETE« A.D. ZA 2006.GODINU.
7. RAZMATRANJE I USVAJANJE BIZNIS PLANA »PEKABETE« A.D. ZA 2007. GODINU.
8. INFORMACIJA UPRAVNOG ODBORA O PONIŠTAVANJU SOPSTVENIH AKCIJA, STEČENIH NA OSNOVU ODLUKE SKUPŠTINE AKCIONARA BR: 3821/II od 10.04.2006.GOD. O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA.
9. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZMENE I DOPUNE ODLUKE O ORGANIZOVANJU I USKLAĐIVANJU OPŠTIH AKATA “PEKABETE” AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA TRGOVINU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (“Sl.gl.RS” br.125/04).
10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ZA PRODUŽETAK MANDATA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA DO SLEDEĆE GODIŠNJE SKUPŠTINE.
11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREDLOGA ZA RAZREŠENJE PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA I IZBOR NOVOG.
12. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA DRUŠTVA ZA 2007.GOD.
Pravo učešća u odlučivanju na Skupštini akcionara imaju akcionari koji u svom posedu drže 1% ili više akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa »Pekabete« a.d., lično ili preko punomoćnika.
Ostali akcionari svoje pravo glasa u Skupštini mogu ostvariti posredno, preko punomoćnika, s tim što punomoćnici moraju predstavljati više akcionara koji zajednički imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa ili putem formiranja Udruženja akcionara i imenovanjem predstavnika tog Udruženja, uz ispunjenje istog uslova, da Udruženje obuhvata više akcionara koji zajednički imaju 1% ili više akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.
Akcionari koji pravo glasa u Skupštini ostvaruju preko punomoćnika, dužni su da potpisana punomoćja dostave najkasnije pet dana pre održavanja sednice Skupštine u Pravnu službu »Pekabete«, u Beogradu, Takovska br. 49, IV sprat, kancelarija 411, gde zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal po svim tačkama dnevnog reda iz ovog poziva, a Društvo će im obezbediti kopije materijala svakog radnog dana od 08-16 časova.
Lista akcionara i dan utvrđivanja sastava Skupštine je na dan 31.05.2007.godine.
Obaveštenje sa pozivom za sednicu Skupštine sa dnevnim redom nalazi se i na oglasnoj tabli Društva i internet stranici Društva www.pekabeta.com.
UPRAVNI ODBOR
»PEKABETE« A.D.
PREDSEDNIK
Slobodan Rudan s.r.
%