0,00%
7,05%12.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Danubius a.d. Novi Sad
Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednostui i drugih finasijskih instrumenata. (Službeni glasnik RS br. 47/2006 ) i člana 6 i7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ( Sl. Glasnik RS br. 100/06, i 116/06), AD «Danubius» Novi Sad objavljuje:
IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA
Upravni odbor AD «Danubius» Novi Sad Kanalska 1 ( u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj 28. 05.2007. godine doneo Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara Društva za dan 29.06.2007. godine, sa početkom u 12 časova u sedištu Društva: Novi Sad, Kanalska 1.
Za Skupštinu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED
1.Tačka: Verifikacija mandata
2.Tačka: Izbor predsednika skupštine
3.Tačka: Imenovanje Komisije za glasanje,zapisničara i overača zapisnika,
4.Tačka: Usvajanje dnevnog reda
5.Tačka: Usvajanje zapisnika br 917-z godišnje Sakupštine od 29.06.2006.
6.Tačka: Razmatranje i usvajanje Finasijskog Izveštaja za 2006. godinu
7.Tačka: Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora:
a) Izveštaj o radu Upravnog odbora u 2006. godini
b) Izveštaj o investicionom ulaganju
c) Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija
8.Tačka: Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora
9.Tačka: Razmatranje i usvajanje izveštaja Revizora
10 Tačka:Izbor revizora za poslovnu 2007 godinu
11.Tačka:Raspodela godišnje dobiti za 2006.godinu.
12.Tačka:Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora
13. Tačka:Donošenje Odluke o potvrdi Odluke o dokapitalizaciji br 732-1/11 od 08.05.2006.
14. Tačka:Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obavezne investicije
izdavanjem nove emisije akcija bez javne ponude
15. Tačka:Donošenje Odluke o izmenama i dopuni Odluke o usklađivanju sa
Zakonom o privrednim društvima AD “Danubius” Novi Sad
Dan utvrđenja akcionara je 28.05.2007.
Akcionar koji ima najmanje 1.000 akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udružiti radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini Akcionara.
Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini. Punomoćje se daje u pisanoj formi za jednu Skupštinu, a važi i za poniovljenu Skupštinu. Punomoćja dostaviti na adresu Društva najkasnije do 25.06.2007.
Uvid u predloge odluka i materijal za Skupštinu možete izvršiti u prostorijama Društva, Novi Sad, Kanalska 1. svakog radnog dana u periodu od 10.h do 14h.
Predsedniik Upravnog odbora Ivan Spasić
IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA
Upravni odbor AD «Danubius» Novi Sad Kanalska 1 ( u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj 28. 05.2007. godine doneo Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara Društva za dan 29.06.2007. godine, sa početkom u 12 časova u sedištu Društva: Novi Sad, Kanalska 1.
Za Skupštinu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED
1.Tačka: Verifikacija mandata
2.Tačka: Izbor predsednika skupštine
3.Tačka: Imenovanje Komisije za glasanje,zapisničara i overača zapisnika,
4.Tačka: Usvajanje dnevnog reda
5.Tačka: Usvajanje zapisnika br 917-z godišnje Sakupštine od 29.06.2006.
6.Tačka: Razmatranje i usvajanje Finasijskog Izveštaja za 2006. godinu
7.Tačka: Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora:
a) Izveštaj o radu Upravnog odbora u 2006. godini
b) Izveštaj o investicionom ulaganju
c) Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija
8.Tačka: Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora
9.Tačka: Razmatranje i usvajanje izveštaja Revizora
10 Tačka:Izbor revizora za poslovnu 2007 godinu
11.Tačka:Raspodela godišnje dobiti za 2006.godinu.
12.Tačka:Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora
13. Tačka:Donošenje Odluke o potvrdi Odluke o dokapitalizaciji br 732-1/11 od 08.05.2006.
14. Tačka:Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obavezne investicije
izdavanjem nove emisije akcija bez javne ponude
15. Tačka:Donošenje Odluke o izmenama i dopuni Odluke o usklađivanju sa
Zakonom o privrednim društvima AD “Danubius” Novi Sad
Dan utvrđenja akcionara je 28.05.2007.
Akcionar koji ima najmanje 1.000 akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udružiti radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini Akcionara.
Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini. Punomoćje se daje u pisanoj formi za jednu Skupštinu, a važi i za poniovljenu Skupštinu. Punomoćja dostaviti na adresu Društva najkasnije do 25.06.2007.
Uvid u predloge odluka i materijal za Skupštinu možete izvršiti u prostorijama Društva, Novi Sad, Kanalska 1. svakog radnog dana u periodu od 10.h do 14h.
Predsedniik Upravnog odbora Ivan Spasić
%