0,48%
0,00%
-4,31%28.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Lukoil Beopetrol a.d. Beograd
ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НАФТНИХ ДЕРИВАТА „ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ“ A.Д. Београд, Булевар Михајла Пупина 165д
Матични број: 07524951
Претежна делатност: 50500 –трговина на мало моторним горивима
објављује следећи :
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
-САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА-
Извештај је састављен у складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмента („Службени гласник РС“, бр. 47/2006) и члановима 6.,7. и 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа („Службени гласник РС“, бр. 100/2006 / 116/2006).
Управни одбор привредног друштва „Лукоил-Беопетрол“ а.д. Београд (у даљем тексту: Друштво) на седници одржаној 24.05.2007. годиине донео је одлуку о сазивању редовне годишње Скупштине акционара Друштва.
I Скупштина акционара Друштва ће се одржати дана 25.06.2007. године у малој конгресној сали Сава Центра у Новом Београду са почетком у 13,00 часова.
II За седницу Скупштине акционара предложен је следећи дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара од 21.06.2006. године
2. Усвајање годишњих финансијских извештаја за 2006. годину
3. Усвајање извештаја ревизора за 2006. годину
4. Усвајање извештаја Управног одбора за 2006. годину
5. Усвајање извештаја Надзорног одбора Друштва за 2006. годину
6. Доношење одлуке о покрићу губитака
7. Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора
8. Доношење одлуке о избору председника и чланова Надзорног одбора
9. Доношење одлуке о одобрењу закључења уговора с члановима Управног и Надзорног одбора
10. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2007. годину
III У складу са чланом 281. став 4. Закона о привредним друштвима и чланом 31. став 1. тачка б. Оснивачког акта Друштва, позив и копије финансијског извештаја, заједно са извештајем ревизора, извештајем Надзорног одбора, извештајем Управног одбора о пословању друштва, опис уговора предложеног за одобрење са члановима Управног и Надзорног одбора, као и други материјали за седницу Скупштине Друштва објављују се на интернет страни Друштва и доступни су свим заинтересованим акционарима у седишту Друштва у редовно радно време (понедељак-петак, 9 – 17 часова). Истовремено је, уз напред наведено објављен позив и у дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Србије са тиражом од најмање 100.000 примерка.
Друштво неће вршити упућивање индивидуалних позива акционарима.
IV У складу са чланом 25. и 26. Оснивачког акта Друштва, право на учешће на седници Скупштине акционара имају акционари или њихови пуномоћници са уредно овереним пуномоћјем.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Пламен Попов
Матични број: 07524951
Претежна делатност: 50500 –трговина на мало моторним горивима
објављује следећи :
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
-САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА-
Извештај је састављен у складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмента („Службени гласник РС“, бр. 47/2006) и члановима 6.,7. и 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа („Службени гласник РС“, бр. 100/2006 / 116/2006).
Управни одбор привредног друштва „Лукоил-Беопетрол“ а.д. Београд (у даљем тексту: Друштво) на седници одржаној 24.05.2007. годиине донео је одлуку о сазивању редовне годишње Скупштине акционара Друштва.
I Скупштина акционара Друштва ће се одржати дана 25.06.2007. године у малој конгресној сали Сава Центра у Новом Београду са почетком у 13,00 часова.
II За седницу Скупштине акционара предложен је следећи дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара од 21.06.2006. године
2. Усвајање годишњих финансијских извештаја за 2006. годину
3. Усвајање извештаја ревизора за 2006. годину
4. Усвајање извештаја Управног одбора за 2006. годину
5. Усвајање извештаја Надзорног одбора Друштва за 2006. годину
6. Доношење одлуке о покрићу губитака
7. Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора
8. Доношење одлуке о избору председника и чланова Надзорног одбора
9. Доношење одлуке о одобрењу закључења уговора с члановима Управног и Надзорног одбора
10. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2007. годину
III У складу са чланом 281. став 4. Закона о привредним друштвима и чланом 31. став 1. тачка б. Оснивачког акта Друштва, позив и копије финансијског извештаја, заједно са извештајем ревизора, извештајем Надзорног одбора, извештајем Управног одбора о пословању друштва, опис уговора предложеног за одобрење са члановима Управног и Надзорног одбора, као и други материјали за седницу Скупштине Друштва објављују се на интернет страни Друштва и доступни су свим заинтересованим акционарима у седишту Друштва у редовно радно време (понедељак-петак, 9 – 17 часова). Истовремено је, уз напред наведено објављен позив и у дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Србије са тиражом од најмање 100.000 примерка.
Друштво неће вршити упућивање индивидуалних позива акционарима.
IV У складу са чланом 25. и 26. Оснивачког акта Друштва, право на учешће на седници Скупштине акционара имају акционари или њихови пуномоћници са уредно овереним пуномоћјем.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Пламен Попов
%