0,00%
4,07%
-1,83%12.04.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Sava osiguranje a.d. Beograd
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br. 65/2002, Službeni glasnik RS br. 57/2003, 55/2004 Službeni glasnik RS 47/2006 ) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni glasnik RS 47/2006), «SAVA OSIGURANJE», akcionarsko društvo za osiguranje, Beograd, MB 17407813, šifra delatnosti-66030, objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Z A K A Z I V A NJ E
I GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
I godišnja sednica Skupštine «SAVA OSIGURANJA», akcionarskog društva za osiguranje, Beograd, zakazana je za sredu 25.04.2007. godine sa početkom u 13.00 sati u poslovnim prostorijama «SAVA OSIGURANJA», akcionarskog društva za osiguranje, Beograd, Sremska broj 6.
Za pomenutu sednicu predviđen je sledeći
D N E V N I R E D
PRETHODNI POSTUPAK:
1 Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine.
2 Donošenje odluke o izboru dva overača zapisnika i zapisničara.
3 Donošenje odluke o izboru tri brojača glasova.
REDOVNI POSTUPAK:
1 Usvajanje Zapisnika sa XIV vanredne sednice Skupštine Društva, koja je održana 21.12.2006. godine
2 Usvajanje Zapisnika sa telefonske sednice Skupštine Društva, koja je održana 28.12.2006. godine
3 Usvajanje:
3.1. Mišljenja Nadzornog odbora na Izveštaj o obavljenoj reviziji
Finansijskog izveštaja Društva za 2006. godinu i donošenje
odgovarajuće odluke.
3.2. Izveštaja o obavljenoj reviziji Finansijskog izveštaja Društva
i donošenje odgovarajuće odluke.
3.3. Komentar Skupštine na Izveštaj revizora.
4 Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara na Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2006. godinu i donošenje odgovarajuće odluke.
5 Usvajanje Mišljenja Nadzornog odbora na Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2006. godinu i donošenje odgovarajuće odluke.
6
Finansijski izveštaj Društva za 2006. godinu:
6.1. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2006.
godini.
6.2. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o merama koje su
preduzete povodom nalaza interne revizije i Nadzornog odbora
za otklanjanje uočenih nepravilnosti u 2006. godini
6.3. Vrifikacija odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenom popisu
imovine, potraživanja i obaveza Društva sa stanjem na dan
31.12.2006. godine.
6.4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i Godišnjeg
izveštaja o poslovanju Društva za 2006. godinu.
7 Usvajanje Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja Društva u 2006. godini.
8 Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Društva
9 Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Društva
10 Donošenje odluke o prelasku Društva u «zatvoreno akcionarsko društvo»
11 Donošenje odluke o izmeni Ugovora o osnivanju Društva i Odluke o usvajanju novog Statuta Društva, vezano za prelazak Društva u zatvoreno akcionarsko društvo
12 Donošenje odluke o naknadama članovima Upravnog i Nadzornog odbora Društva
13 Davanje saglasnosti na ugovore sa članovima Upravnog i Nadzornog odbora Društva
14 Usvajanje Poslovne politike i Finansijskog plana Društva za 2007.
15 Predlozi, pitanja i saopštenja.
GENERALNI DIREKTOR
Duško Jovanović
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Z A K A Z I V A NJ E
I GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
I godišnja sednica Skupštine «SAVA OSIGURANJA», akcionarskog društva za osiguranje, Beograd, zakazana je za sredu 25.04.2007. godine sa početkom u 13.00 sati u poslovnim prostorijama «SAVA OSIGURANJA», akcionarskog društva za osiguranje, Beograd, Sremska broj 6.
Za pomenutu sednicu predviđen je sledeći
D N E V N I R E D
PRETHODNI POSTUPAK:
1 Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine.
2 Donošenje odluke o izboru dva overača zapisnika i zapisničara.
3 Donošenje odluke o izboru tri brojača glasova.
REDOVNI POSTUPAK:
1 Usvajanje Zapisnika sa XIV vanredne sednice Skupštine Društva, koja je održana 21.12.2006. godine
2 Usvajanje Zapisnika sa telefonske sednice Skupštine Društva, koja je održana 28.12.2006. godine
3 Usvajanje:
3.1. Mišljenja Nadzornog odbora na Izveštaj o obavljenoj reviziji
Finansijskog izveštaja Društva za 2006. godinu i donošenje
odgovarajuće odluke.
3.2. Izveštaja o obavljenoj reviziji Finansijskog izveštaja Društva
i donošenje odgovarajuće odluke.
3.3. Komentar Skupštine na Izveštaj revizora.
4 Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara na Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2006. godinu i donošenje odgovarajuće odluke.
5 Usvajanje Mišljenja Nadzornog odbora na Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2006. godinu i donošenje odgovarajuće odluke.
6
Finansijski izveštaj Društva za 2006. godinu:
6.1. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva u 2006.
godini.
6.2. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o merama koje su
preduzete povodom nalaza interne revizije i Nadzornog odbora
za otklanjanje uočenih nepravilnosti u 2006. godini
6.3. Vrifikacija odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenom popisu
imovine, potraživanja i obaveza Društva sa stanjem na dan
31.12.2006. godine.
6.4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja i Godišnjeg
izveštaja o poslovanju Društva za 2006. godinu.
7 Usvajanje Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja Društva u 2006. godini.
8 Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Društva
9 Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Društva
10 Donošenje odluke o prelasku Društva u «zatvoreno akcionarsko društvo»
11 Donošenje odluke o izmeni Ugovora o osnivanju Društva i Odluke o usvajanju novog Statuta Društva, vezano za prelazak Društva u zatvoreno akcionarsko društvo
12 Donošenje odluke o naknadama članovima Upravnog i Nadzornog odbora Društva
13 Davanje saglasnosti na ugovore sa članovima Upravnog i Nadzornog odbora Društva
14 Usvajanje Poslovne politike i Finansijskog plana Društva za 2007.
15 Predlozi, pitanja i saopštenja.
GENERALNI DIREKTOR
Duško Jovanović
%