0,00%
4,07%
-1,83%05.04.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Pančevo a.d. Pančevo
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 47 od 2. juna 2006), i članova 6,7, i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, (Objavljen u «Sl. Glasniku RS» broj 100/ 2006) AD “VOJVODINAPUT-PANČEVO” PANČEVO objavljuje:
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AD «VOJVODINAPUT-PANČEVO»
Godišnja Skupština AD«Vojvodinaput-Pančevo» iz Pančeva, održana je dana 29. marta 2007.godine u 10 časova u Beogradu, u Cincar Janka br.3 u prostorijama “CMS” d.o.o.
Dan utvrđivanja akcionara je 01.03.2007.godine.
Na sednici je usvojen sledeći
D N E V N I R E D:
1.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice skupštine od 31.08.2006.godine
2.Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2006.godinu sa stanjem na dan 31.12.2006.godine
3.Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja Revizorske kuće o Finansijskom izveštaju za 2006.godinu.
4.Donošenje odluke o raspodeli dobiti
5.Izveštaj o poslovanju preduzeća i poslovna politika za 2007.godinu
6.Odluka o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora
Po navedenom dnevnom redu donete su sledeće odluke:
1.Jednoglasno je Usvojen Zapisnik sa vanredne sednice skupštine od 31.08.2006.god.
2. Jednoglasno je doneta odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2006.god. sa stanjem na dan 31.12.2006.god.
3. Jednoglasno je doneta odluka o usvajanju nalaza i mišljenje Revizorske kuće o finansijskom izveštaju za 2006.godinu.
4.Jednoglasno je doneta odluka o raspodeli neraspoređene dobiti. Dobit ostvarena u 2006. i ranijim godinama ostaje neraspoređena u ukupnom iznosu od 139.502.376,94 din
5. Jednoglasno je doneta odluka o usvajnju Izveštaja o poslovanju preduzeća i poslovna politika za 2007godinu.
6. Jednoglasno je doneta odluka o razrešenju Upravnog odbora AD «Vojvodinaput-Pančevo» zbog isteka mandata. Razrešavaju se dužnosti sa danom 29.03.2007.godine:
1.Manfred Weiss, rođen 23.09.1958.god.
2.Manfred Rosenauer, rođen 11.04.1957.god.
3.Heinz Kabusch, rođen 28.12.1959.god.
Jednoglasno je doneta odluka o izboru članova upravnog odbora
1.Geralda Schobesbergera, rođenog 18.05.1965.god.
2.Manfreda Rosenauera, rođenog 11.04.1957.god.
3.Günthera Hartwegera, rođenog 23.05.1967.god.
Imenovani preuzimaju sve obaveze i zasnivaju sva prava po osnovu izbora, počev od 30.03.2007.godine.
Pošto je dnevni red iscrpljen,sednica je završena u 11 časova.
GENERALNI DIREKTOR
Durković Milivoje,dig
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AD «VOJVODINAPUT-PANČEVO»
Godišnja Skupština AD«Vojvodinaput-Pančevo» iz Pančeva, održana je dana 29. marta 2007.godine u 10 časova u Beogradu, u Cincar Janka br.3 u prostorijama “CMS” d.o.o.
Dan utvrđivanja akcionara je 01.03.2007.godine.
Na sednici je usvojen sledeći
D N E V N I R E D:
1.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice skupštine od 31.08.2006.godine
2.Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2006.godinu sa stanjem na dan 31.12.2006.godine
3.Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja Revizorske kuće o Finansijskom izveštaju za 2006.godinu.
4.Donošenje odluke o raspodeli dobiti
5.Izveštaj o poslovanju preduzeća i poslovna politika za 2007.godinu
6.Odluka o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora
Po navedenom dnevnom redu donete su sledeće odluke:
1.Jednoglasno je Usvojen Zapisnik sa vanredne sednice skupštine od 31.08.2006.god.
2. Jednoglasno je doneta odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2006.god. sa stanjem na dan 31.12.2006.god.
3. Jednoglasno je doneta odluka o usvajanju nalaza i mišljenje Revizorske kuće o finansijskom izveštaju za 2006.godinu.
4.Jednoglasno je doneta odluka o raspodeli neraspoređene dobiti. Dobit ostvarena u 2006. i ranijim godinama ostaje neraspoređena u ukupnom iznosu od 139.502.376,94 din
5. Jednoglasno je doneta odluka o usvajnju Izveštaja o poslovanju preduzeća i poslovna politika za 2007godinu.
6. Jednoglasno je doneta odluka o razrešenju Upravnog odbora AD «Vojvodinaput-Pančevo» zbog isteka mandata. Razrešavaju se dužnosti sa danom 29.03.2007.godine:
1.Manfred Weiss, rođen 23.09.1958.god.
2.Manfred Rosenauer, rođen 11.04.1957.god.
3.Heinz Kabusch, rođen 28.12.1959.god.
Jednoglasno je doneta odluka o izboru članova upravnog odbora
1.Geralda Schobesbergera, rođenog 18.05.1965.god.
2.Manfreda Rosenauera, rođenog 11.04.1957.god.
3.Günthera Hartwegera, rođenog 23.05.1967.god.
Imenovani preuzimaju sve obaveze i zasnivaju sva prava po osnovu izbora, počev od 30.03.2007.godine.
Pošto je dnevni red iscrpljen,sednica je završena u 11 časova.
GENERALNI DIREKTOR
Durković Milivoje,dig
%