0,48%
0,00%
-4,31%13.02.2007.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Univerzal banka a.d. Beograd
U skladu sa obavezom koja proističe iz Zakona o tržištu hartija od vrednosti i Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava UNIVERZAL BANKA A.D. BEOGRAD, Beograd, ulica Francuska broj 29, objavljuje kao
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Odluku Upravnog odbora Banke
o sazivanju I vanredne sednice Skupštine Univerzal banke a.d. Beograd
Usvojeni tekst Odluke glasi:
Na osnovu člana 218. Zakona o privrednim društvima ('Službeni glasnik RS' br. 125/04) i člana 52. stav 1. tačke 1. i člana 38. stav 1. Statuta UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, Upravni odbor Banke, na sednici održanoj 09. februara 2007. godine, d o n e o je:
O D L U K U
O SAZIVANJU I VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD
1. Na osnovu ukazane potrebe sazvati I VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 09. mart 2007.godine.
2. Skupštinu održati u prostorijama UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, ulica Francuska broj 29, sa početkom u 13,00 časova.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Budimir Jovković, s.r.
Za sednicu Skupštine predložen je sledeći:
DNEVNI RED
I VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE UNIVERZAL BANKE A.D.
(09. mart 2007. godine)
1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
1) Radnog predsedništva od 3 (tri) člana
2) Zapisničara i 2 (da) overača zapisnika
3) Verifikacione komisije od 3 (tri) člana
2. Usvajanje Zapisnika sa III vanredne sednice Skupštine Banke, održane
29.09.2006. godine
3. Donošenje Odluke o usvajanju:
3.1. Poslovnog plana UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 2007. godinu
3.2. Odluke o kamatnim stopama UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd
u 2007. godini
3.3. Odluke o tarifi naknada UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2007. godini
3.4. Odluke o tarifi naknada platnog prometa u zemlji sa pravnim i fizičkim licima koja obavljaju delatnost u 2007. godini
3.5. Odluke o uslovima za odobravanje kredita fizičkim licima u 2007.godini
3.6. Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva Banke u 2007. godini
4. Donošenje Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XVII emisije akcija UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd
5. Donošenje Odluke o prodaji trajnog uloga UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u Kulskoj banci A.D. Novi Sad
6. Donošenje – verifikacija:
6.1. Odluke o dopuni Odluke o kamatnim stopama UNIVERZAL BANKE
A.D. Beograd u 2006. godini (br. 9/6 od 30.10.2006. godine)
6.2. Odluke o dopuni Odluke o uslovima za odobravanje kredita fizičkim licima u 2006. godini (br. 28/11.1. od 28.12.2006. godine – dve odluke)
7. Tekuća pitanja
Materijali za sednicu Skupštine biće dostavljeni uz poziv i u roku predviđenom Statutom Banke akcionarima koji će učestvovati u radu Skupštine, a ostali zainteresovani akcionari mogu uvid u skupštinski materijal učiniti kod Sekretara Banke.
Predsednik Izvršnog odbora Banke:
mr Ratko Banović, dipl. ek.
Član Izvršnog odbora Banke:
Ajša Šikanja, dipl. ek.
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Odluku Upravnog odbora Banke
o sazivanju I vanredne sednice Skupštine Univerzal banke a.d. Beograd
Usvojeni tekst Odluke glasi:
Na osnovu člana 218. Zakona o privrednim društvima ('Službeni glasnik RS' br. 125/04) i člana 52. stav 1. tačke 1. i člana 38. stav 1. Statuta UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, Upravni odbor Banke, na sednici održanoj 09. februara 2007. godine, d o n e o je:
O D L U K U
O SAZIVANJU I VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD
1. Na osnovu ukazane potrebe sazvati I VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 09. mart 2007.godine.
2. Skupštinu održati u prostorijama UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, ulica Francuska broj 29, sa početkom u 13,00 časova.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Budimir Jovković, s.r.
Za sednicu Skupštine predložen je sledeći:
DNEVNI RED
I VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE UNIVERZAL BANKE A.D.
(09. mart 2007. godine)
1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
1) Radnog predsedništva od 3 (tri) člana
2) Zapisničara i 2 (da) overača zapisnika
3) Verifikacione komisije od 3 (tri) člana
2. Usvajanje Zapisnika sa III vanredne sednice Skupštine Banke, održane
29.09.2006. godine
3. Donošenje Odluke o usvajanju:
3.1. Poslovnog plana UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 2007. godinu
3.2. Odluke o kamatnim stopama UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd
u 2007. godini
3.3. Odluke o tarifi naknada UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2007. godini
3.4. Odluke o tarifi naknada platnog prometa u zemlji sa pravnim i fizičkim licima koja obavljaju delatnost u 2007. godini
3.5. Odluke o uslovima za odobravanje kredita fizičkim licima u 2007.godini
3.6. Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva Banke u 2007. godini
4. Donošenje Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XVII emisije akcija UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd
5. Donošenje Odluke o prodaji trajnog uloga UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u Kulskoj banci A.D. Novi Sad
6. Donošenje – verifikacija:
6.1. Odluke o dopuni Odluke o kamatnim stopama UNIVERZAL BANKE
A.D. Beograd u 2006. godini (br. 9/6 od 30.10.2006. godine)
6.2. Odluke o dopuni Odluke o uslovima za odobravanje kredita fizičkim licima u 2006. godini (br. 28/11.1. od 28.12.2006. godine – dve odluke)
7. Tekuća pitanja
Materijali za sednicu Skupštine biće dostavljeni uz poziv i u roku predviđenom Statutom Banke akcionarima koji će učestvovati u radu Skupštine, a ostali zainteresovani akcionari mogu uvid u skupštinski materijal učiniti kod Sekretara Banke.
Predsednik Izvršnog odbora Banke:
mr Ratko Banović, dipl. ek.
Član Izvršnog odbora Banke:
Ajša Šikanja, dipl. ek.
%