-1,57%
0,00%
1,12%29.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Agrovojvodina - mašinoalat a.d. , Novi Sad
Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanj ajavnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, “AGROVOJVODINA – MAŠINOALAT” AD za spoljni i unutrašnji promet na veliko i malo Novi Sad, Sentandrejski put br. 165
OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu člana 277 stav 1 tačka 3 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Odluke o organizovanju “Agrovojvodina – Mašinoalat” AD Novi Sad, Upravni odbor Društva na sednici održanoj dana 28.03.2008. Godine doneo je sledeću
ODLUKU
o sazivanju redovne Skupštine akcionara “Agrovojvodina – Mašinoalat” AD Novi Sad
za 28.05.2008. godine sa početkom u 12:00 časova
u poslovnoj zgradi Društva u Novom Sadu, ul. Sentandrejski put br.165
Za sednicu je predložen sledeći
Dnevni red:
1. Izbor verifikacione Komisije, usvajanje izveštaja iste i utvrđivanje kvoruma
2. Verifikacija predsednika Skupštine
3. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane 21.08.2007. godine
5. Donošenje Odluke o razrešenju člana Upravnog odbora
6. Donošenje Odluke o izboru člana Upravnog odbora
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2007. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2007. godinu
8. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Akcionarskog društva “AGROVOJVODINA – MAŠINOALAT” u društvo sa ograničenom odgovornošću
9. Donošenje odluke o usvajanju predloga Odluke o organizovanju Akcionarskog društva “AGROVOJVODINA – MAŠINOALAT” kao društva sa ograničenom odgovornošću koji predstavlja normativni akt
Pravo učešća u radu i odlučivanju redovne sednice Skupštine “AGROVOJVODINA – MAŠINOALAT” AD Novi Sad u skladu sa osnivačkim aktom i statutom imaju lica koja poseduju ili predstavljaju najmanje 100 akcija. Punomoćnici su dužni da svoje učešće u radu skupštine prijave do 28.05.2008. godine do 08:00 časova radi pripremanja materijala za verifikacionu komisiju.
Dokumenta i predlozi odluka po predloženim tačkama dnevnog reda nalaze se i mogu se pregledati u poslovnim prostorijama “Agrovojvodina – Mašinoalat” AD Novi Sad, u Novom Sadu, ul. Sentandrejski put br. 165, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u periodu od 20.05.2008. do 28.05.2008. godine.
Primedbe na tekst predloženih odluka, kao i na dokumentaciju dostavljenu uz poziv, akcionar je dužan da sačini u pisanoj formi i dostavi ih Upravnom odboru Društva u roku od sedam (7) dana, računajući od dana objave saziva sednice.
Novi Sad,
Dana, 22.04.2008. godine
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Miomir Đukić
OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu člana 277 stav 1 tačka 3 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Odluke o organizovanju “Agrovojvodina – Mašinoalat” AD Novi Sad, Upravni odbor Društva na sednici održanoj dana 28.03.2008. Godine doneo je sledeću
ODLUKU
o sazivanju redovne Skupštine akcionara “Agrovojvodina – Mašinoalat” AD Novi Sad
za 28.05.2008. godine sa početkom u 12:00 časova
u poslovnoj zgradi Društva u Novom Sadu, ul. Sentandrejski put br.165
Za sednicu je predložen sledeći
Dnevni red:
1. Izbor verifikacione Komisije, usvajanje izveštaja iste i utvrđivanje kvoruma
2. Verifikacija predsednika Skupštine
3. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane 21.08.2007. godine
5. Donošenje Odluke o razrešenju člana Upravnog odbora
6. Donošenje Odluke o izboru člana Upravnog odbora
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju za 2007. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2007. godinu
8. Donošenje Odluke o promeni pravne forme Akcionarskog društva “AGROVOJVODINA – MAŠINOALAT” u društvo sa ograničenom odgovornošću
9. Donošenje odluke o usvajanju predloga Odluke o organizovanju Akcionarskog društva “AGROVOJVODINA – MAŠINOALAT” kao društva sa ograničenom odgovornošću koji predstavlja normativni akt
Pravo učešća u radu i odlučivanju redovne sednice Skupštine “AGROVOJVODINA – MAŠINOALAT” AD Novi Sad u skladu sa osnivačkim aktom i statutom imaju lica koja poseduju ili predstavljaju najmanje 100 akcija. Punomoćnici su dužni da svoje učešće u radu skupštine prijave do 28.05.2008. godine do 08:00 časova radi pripremanja materijala za verifikacionu komisiju.
Dokumenta i predlozi odluka po predloženim tačkama dnevnog reda nalaze se i mogu se pregledati u poslovnim prostorijama “Agrovojvodina – Mašinoalat” AD Novi Sad, u Novom Sadu, ul. Sentandrejski put br. 165, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u periodu od 20.05.2008. do 28.05.2008. godine.
Primedbe na tekst predloženih odluka, kao i na dokumentaciju dostavljenu uz poziv, akcionar je dužan da sačini u pisanoj formi i dostavi ih Upravnom odboru Društva u roku od sedam (7) dana, računajući od dana objave saziva sednice.
Novi Sad,
Dana, 22.04.2008. godine
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Miomir Đukić
%