3,00%
0,00%29.06.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Plima pek a.d. Kruševac
Saglasno odredbama člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ( „Sl. Glasnik RS“ 100/06), ovim putem vas obaveštavamo da je u prostorijama AD „Plima Pek“, Kruševac, Trg Mira 28, dana 22.06.2007. godine održana redovna godišnja Skupština akcionara, na kojoj su donete sledeće bitne odluke:
1. Odluka o usvajanju izveštaja verifikacione komisije
2. Odluka o izboru zapisničara Skupštine akcionara, dva overača zapisnika i tri člana komisije za glasanje
3. Odluka o imenovanju Milanke Tomić za predsednika Skupštine akcionara
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 17.11.2006. godine
5. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2006. godinu
6. Odluka o utvrđivanju dana dividende
7. Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva
8. Odluka o imenovanju novih članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva.
U novi sastav Upravnog odbora izabran je Marjan Janićijević, a Nadzornog odbora Ljiljana Milojević i Slobodanka Matić.
9. Odluka o usvajanju Nacrta ugovora o povezivanju u Holding
10. Odluka o potpisivanju Ugovora o povezivanju u Holding, u kome učestvuju : „Plima“ Holding DOO Kruševac, u svojstvu Kontrolnog društva, „Plima M“ AD Kruševac, u svojstvu Podređenog društva, „Plima Pek“ AD Kruševac, u svojstvu Podređenog društva i „Plima Agrar“DOO Beograd,u svojstvu Podređenog društva, u svemu kao u Nacrtu Ugovora o povezivanju u Holding, koji je zaključen dana 19.04.2007. godine
Ovlašćuje se Božin Milićević iz Beograda, direktor Društva, da potpiše Ugovor o povezivanju u Holding i overi potpis na Ugovoru kod Opštinskog suda u Kruševcu.
Obavezuje se Božin Milićević iz Beograda, direktor Društva, da nakon overe potpisa na Ugovoru o povezivanju u Holding, podnese prijavu za upios Zabeležbe o zaključenju Ugovora o povezivanju u Holding, kod Agencije za privredne registre u Beogradu.
11. Odluka o izmeni Ugovora o organizovanju „Plima Pek“ AD Kruševac.
12. 1)Odluka o odobravanju potpisivanja Ugovora o ustupanju Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije sa ustupiocem Dragoslavom Milovanovićem iz Kraljeva, a u vezi sa preduzećem AD“Šumadija“iz Vrnjačke Banje.
2)Ovlašćuje se generalni direktor da potpiše Ugovor iz tačke 1).
Kruševac, 27.06.2007. Predsednik Skupštine akcionara
________________________
Milanka Tomić
1. Odluka o usvajanju izveštaja verifikacione komisije
2. Odluka o izboru zapisničara Skupštine akcionara, dva overača zapisnika i tri člana komisije za glasanje
3. Odluka o imenovanju Milanke Tomić za predsednika Skupštine akcionara
4. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 17.11.2006. godine
5. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2006. godinu
6. Odluka o utvrđivanju dana dividende
7. Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva
8. Odluka o imenovanju novih članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva.
U novi sastav Upravnog odbora izabran je Marjan Janićijević, a Nadzornog odbora Ljiljana Milojević i Slobodanka Matić.
9. Odluka o usvajanju Nacrta ugovora o povezivanju u Holding
10. Odluka o potpisivanju Ugovora o povezivanju u Holding, u kome učestvuju : „Plima“ Holding DOO Kruševac, u svojstvu Kontrolnog društva, „Plima M“ AD Kruševac, u svojstvu Podređenog društva, „Plima Pek“ AD Kruševac, u svojstvu Podređenog društva i „Plima Agrar“DOO Beograd,u svojstvu Podređenog društva, u svemu kao u Nacrtu Ugovora o povezivanju u Holding, koji je zaključen dana 19.04.2007. godine
Ovlašćuje se Božin Milićević iz Beograda, direktor Društva, da potpiše Ugovor o povezivanju u Holding i overi potpis na Ugovoru kod Opštinskog suda u Kruševcu.
Obavezuje se Božin Milićević iz Beograda, direktor Društva, da nakon overe potpisa na Ugovoru o povezivanju u Holding, podnese prijavu za upios Zabeležbe o zaključenju Ugovora o povezivanju u Holding, kod Agencije za privredne registre u Beogradu.
11. Odluka o izmeni Ugovora o organizovanju „Plima Pek“ AD Kruševac.
12. 1)Odluka o odobravanju potpisivanja Ugovora o ustupanju Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije sa ustupiocem Dragoslavom Milovanovićem iz Kraljeva, a u vezi sa preduzećem AD“Šumadija“iz Vrnjačke Banje.
2)Ovlašćuje se generalni direktor da potpiše Ugovor iz tačke 1).
Kruševac, 27.06.2007. Predsednik Skupštine akcionara
________________________
Milanka Tomić
%