3,00%
0,00%12.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Politika a.d. Beograd
На основу члана 88. Статута „Политике“ а.д. Управни одбор „Политике“ а.д. на својој седници одржаној 05.06.2007. донео је
ОДЛУКУ
o сазивању XVIII редовне Скупштине акционара
1. XVIII редовна Скупштина акционара „Политика“ а.д. одржаће се 10.07.2007. у Београду, Цетињска 1 са почетком у 10 сати, са следећим
Дневним редом:
I Претходни поступак
Избор председавајућег Скупштине
Избор записничара и два оверивача записника
Избор чланова комисије за гласање
Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума
II Редовни поступак
1. Усвајање записника са II ванредне Скупштине акционара одржане 23.11.2006. године
2. Извештај о пословању „Политика” а.д. за 2006. годину
3. Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији пословања „Политика” а.д. за 2006. годину
4. Извештај Надзорног одбора „Политика” а.д.
5. Доношење одлуке о решавању статуса предузећа Магазини доо
6. Доношење одлуке о смањењу оснивачког капитала „Политика” а.д. у РТВ Политика д.о.о.
7. Давање сагласности на Уговор о изменама и допунама Уговора о оснивању друштва ПНМ
8. Давање сагласности на Уговор чланова друштва ПНМ
9. Информација о инвестиционим улагањима Политике а.д. у првој половини 2007. године
10. Избор чланова Управног одбора „Политика” а.д.
11. Доношење одлуке о накнади за рад чланова Управног одбора „Политика” а.д.
12. Разно
2. Одређује се дан утврђивања акционара 07.06.2007. године.
3. Упућује се јавни позив акционарима за учешће на Скупштини акционара путем дневног листа „Политика“, непрекидно преко web site Друштва www.politika-ad.com, и интерног гласила „Политика за нас“.
4. Право учешћа у раду Скупштине имају акционари – заступници акционара са пуномоћима од најмање 50.000 акција.
Свака акција даје право на 1 глас.
Текст пуномоћја за заступање акционара саставни део је ове Одлуке и биће објављен на Интернет страници Друштва и интерном гласилу „Политика за нас“.
5. Пуномоћја за заступање на Скупштини акционара достављају се Центру за односе са акционарима, Македонска 31 најкасније 3 дана пре одржавања Скупштине, односно до 07.07.2007. у 10 сати и иста могу бити опозвана 1 дан пре одржавања Скупштине акционара.
6. Увид у материјал за седницу Скупштине акционара „Политика” а.д., акционари ће моћи да изврше у Центру за односе са акционарима, Македонска 31/III у периоду од 10:00 до 14:00 часова.
Председник Управног одбора
„Политика“ а.д.
Емир Кустурица
ОДЛУКУ
o сазивању XVIII редовне Скупштине акционара
1. XVIII редовна Скупштина акционара „Политика“ а.д. одржаће се 10.07.2007. у Београду, Цетињска 1 са почетком у 10 сати, са следећим
Дневним редом:
I Претходни поступак
Избор председавајућег Скупштине
Избор записничара и два оверивача записника
Избор чланова комисије за гласање
Усвајање извештаја Комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума
II Редовни поступак
1. Усвајање записника са II ванредне Скупштине акционара одржане 23.11.2006. године
2. Извештај о пословању „Политика” а.д. за 2006. годину
3. Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији пословања „Политика” а.д. за 2006. годину
4. Извештај Надзорног одбора „Политика” а.д.
5. Доношење одлуке о решавању статуса предузећа Магазини доо
6. Доношење одлуке о смањењу оснивачког капитала „Политика” а.д. у РТВ Политика д.о.о.
7. Давање сагласности на Уговор о изменама и допунама Уговора о оснивању друштва ПНМ
8. Давање сагласности на Уговор чланова друштва ПНМ
9. Информација о инвестиционим улагањима Политике а.д. у првој половини 2007. године
10. Избор чланова Управног одбора „Политика” а.д.
11. Доношење одлуке о накнади за рад чланова Управног одбора „Политика” а.д.
12. Разно
2. Одређује се дан утврђивања акционара 07.06.2007. године.
3. Упућује се јавни позив акционарима за учешће на Скупштини акционара путем дневног листа „Политика“, непрекидно преко web site Друштва www.politika-ad.com, и интерног гласила „Политика за нас“.
4. Право учешћа у раду Скупштине имају акционари – заступници акционара са пуномоћима од најмање 50.000 акција.
Свака акција даје право на 1 глас.
Текст пуномоћја за заступање акционара саставни део је ове Одлуке и биће објављен на Интернет страници Друштва и интерном гласилу „Политика за нас“.
5. Пуномоћја за заступање на Скупштини акционара достављају се Центру за односе са акционарима, Македонска 31 најкасније 3 дана пре одржавања Скупштине, односно до 07.07.2007. у 10 сати и иста могу бити опозвана 1 дан пре одржавања Скупштине акционара.
6. Увид у материјал за седницу Скупштине акционара „Политика” а.д., акционари ће моћи да изврше у Центру за односе са акционарима, Македонска 31/III у периоду од 10:00 до 14:00 часова.
Председник Управног одбора
„Политика“ а.д.
Емир Кустурица
%